Спикеры

Цыдыпов Тумун

Цыдыпов
Тумун 

аместитель руководителя проектного офиса по реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

С 2015 по 2017 г. – Тумун Цыдыпов занимал должность начальника управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Работал руководителем проектов в Аналитическом центре Форум, проектном офисе Открытого правительства и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и координировал направления проконкурентной политики и совершенствования государственного регулирования. В 2010-2012 годах советник и заместитель проректора Российской академии народного хозяйства и государственного службы при Президенте Российской Федерации. В течение ряда лет работал в московском офисе Всемирного банка в качестве консультанта по вопросам государственного управления и миграции. Кандидат политических наук

Гаджен Филип

Гаджен
Филип 

Партнер компании Oliver Wyman, глава московского офиса

Стаж работы в консалтинге составляет 23 года, из которых 15 лет Филип Гаджен проработал в России и странах СНГ, 3 года - в Великобритании и 2 года - в ЦВЕ.
В прошлом - Партнер компании PwC в области консалтинга.
Филип обладает обширным опытом работы в области управления, рисков и комплаенс. В частности, он руководил проектом по оценке и усилению мер внутреннего контроля для ряда компаний, включая нововведения, вызванные необходимостью внедрения требований Sarbanes-Oxley в части требований комплаенс.
Возглавлял функцию корпоративного управления в PE/частном семейном фонде и отвечал за эффективность Совета Директоров на уровне Холдинговой и компании и компаний – объектов инвестиций. Филип отвечал за разработку процедур Комитета по инвестициям, процесса одобрения корпоративной стратегии и инвестиционных меморандумов.
Руководил проектами:
Операционное слияние крупных межрегиональных банков с управлением реализацией синергии и процессом гармонизации бизнес-процессов и структур
Разработка корпоративной стратегии финансовых холдингов и корпораций
Разработка бизнес-стратегий коммерческих банков в розничных и корпоративных сегментах
Образование: Окончил кембриджский университет и лондонский университет, степень MA, окончил программу Executive MBA Kellogg Graduate School of Management, США.
Свободно владеет русским и английским языками, а также рядом других европейских языков.
 

Зохрабян Рафаэль

Зохрабян
Рафаэль 

Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти компании Saint-Gobain

Опыт работы
Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти
Название компании: Saint-Gobain
Период работы: апрель 2017 – настоящее время
Продолжительность работы: 11 месяцев
Расположение: Москва, Российская Федерация

Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти
Название компании: Legrand
Период работы: октябрь 2013 – настоящее время
Продолжительность работы: 4 года 5 месяцев
Расположение: Россия и страны СНГ

Глава Юридического департамента в России и странах СНГ
Название компании: Legrand
Период работы: ноябрь 2011 – октябрь 2013
Продолжительность работы: 2 года
Расположение: Москва, Российская Федерация

Глава Юридического и Административного департамента
Название компании: Banque Accord
Период работы: январь 2009 – ноябрь 2011
Продолжительность работы: 2 года 11 месяцев
• Глава Юридического и Compliance департамента в международной компании (Banque Accord, Auchan Group);
• Обязанности включают в себя юридическую помощь и поддержку в ежедневных коммерческих операциях компании, в целях в целях минимизации налоговых рисков и возможных претензий от контролирующих органов (антимонопольные службы и другие);
• Содействие с Корпоративным подразделением, подготовка заседаний совета директоров, внедрение групповых стандартов;
• Организация проекта с целью получения банковской лицензии в России
Заместитель главы департамента международных правовых отношений Название компании: Pharmstandard LLC
Период работы: август 2006 – декабрь 2008
Продолжительность работы: 2 года 5 месяцев
Расположение: Москва, Российская Федерация
• Заместитель главы департамента международных правовых отношений крупной финансовой группы компаний, с основными активами в фармацевтике (ведущая фармацевтическая компания России), недвижимости, развитии и инвестиционном бизнесе;
• В обязанность входило администрирование компаний в оффшорных юрисдикциях, юридическое сопровождение бизнеса, осуществляемого российскими дочерними и иностранными холдинговыми компаниями, международные операции;
• Управление проектами развития недвижимости.

Образование
Московский Государственный Университет им. Ломоносова (МГУ)
Специальность: Экономика
Период обучения: 2010 – 2011
 
Западная Калифорнийская школа права
Степень: Магистр права
Специальность: Международное и Сравнительное правоведение
Период обучения: 2005 – 2006
 
Московский Государственный Университет им. Ломоносова (МГУ)
Степень: Специалист
Специальность: Международное право
Период обучения: 2001 – 2006
Окончил с отличием
Институт Социальных наук
Степень: специалист
Специальность: Международные отношения
Период обучения: 2000 – 2005
 Окончил с отличием
Языки:
Армянский
Английский
Французский
Русский
Соколов Алексей

Соколов
Алексей 

Заместитель директора Департамента развития и планирования, Фонд "Сколково"

Алексей Соколов работает в Фонде "Сколково" с декабря 2014.

Департамент развития и планирования, заместитель директора по коммуникациям и развитию; Центр компетенций по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Разработка и исполнение Плана мероприятий  по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подготовка мероприятий по обеспечению долгосрочной политики Фонда в части развития и обеспечения устойчивости инновационной экосистемы, повышения качества, результативности и эффективности деятельности фонда, а также совершенствования инструментов поддержки инновационных проектов, реализуемых участниками Инновационного центра «Сколково»

Подготовка предложений по уточнению роли и обеспечению координации деятельности фонда в рамках системы государственных институтов развития на основе анализа приоритетных государственных задач инновационного и технологического развития и возможностей фонда по повышению эффективности государственной инновационной политики.

Декабрь 2009 - Май 2013: International Compliance Association (ICA), ООО «Интернешнл Комплаенс Сервисез» (ICS), исполнительный директор. Реализация международных профессиональных квалификаций ICA, консалтинг, подбор персонала в сфере: комплаенс, противодействия легализации доходов и предотвращения финансовых мошенничеств.

Сентябрь 2005 – Октябрь 2007: ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), заместитель руководителя Правового департамента, начальник Управления по правовому сопровождению компании и методологии правовой работы.

2003 – 2004: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», специалист Департамента правового обеспечения.

2001 – 2003: ООО «Компания Юг-Траст-Агро», начальник юридического отдела.

 

Соавтор книги «Как эффективно управлять, оперативно строить: Стандарты функционального управления на примере юридической службы».

Выиграл конкурс «Лучшие юридические департаменты России» (в составе Правового департамента ЗАО «КЭС»).

Михеенкова Мария

Михеенкова
Мария 

к.ю.н., адвокат, старший юрист Dentons

Мария Михеенкова работает старшим юристом в московском офисе Dentons. Она специализируется на российском процессуальном праве и занимается урегулированием споров в различных областях, таких как договорное и корпоративное право, законодательство о защите прав потребителей, недвижимость и банковское дело.

Мария имеет существенный опыт досудебного и судебного урегулирования споров и ведет обширную судебную практику, которая включает ведение дел в различных российских, зарубежных и международных судах, защиту по уголовным делам применительно к различным видам правонарушений, а также представления интересов многочисленных организаций и частных лиц в отношениях с различными государственными органами в различных административных разбирательствах.

Мария обладает адвокатским статусом (зарегистрирована в Реестре адвокатов города Москвы), имеет степень кандидата юридических наук и является сотрудником кафедры уголовного процесса юридического факультета Московского государственного университета.

Мария – автор многочисленных юридических и учебных публикаций.

Ленар Заялов

Ленар
Заялов 

Руководитель направления по контролю за соответствием корпоративным нормам и законодательству ПАО «Фортум»

Заялов Ленар - руководитель направления по контролю за соответствием корпоративным нормам и законодательству ПАО «Фортум».

После окончания Финансового Университета при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит» в 2009 г. начал работать в Минфине России, с 2012 г. по август 2016 г. занимался внедрением и обеспечением функционирования комплаенс-системы ПАО «КАМАЗ», в сентябре 2016 г. перешел в ПАО «Фортум», в январе 2017 г. назначен руководителем направления по контролю за соответствием корпоративным нормам и законодательству ПАО «Фортум».

 

Разуваев Владимир

Разуваев
Владимир 

Legal&Compliance Lead Global, кандидат юридических наук, Softline

Владимир Разуваев построил юридическую службу и службу комплаенс в компании Softline с нуля. 

Геринг Матвей

Геринг
Матвей 

Региональный директор, Центральная и Восточная Европа, SWIFT

Как Региональный директор Центральной и Восточной Европы в Правлении SWIFT М.Ф. Геринг руководит сотрудниками двух офисов SWIFT в Москве и Вене, которые отвечают за все направления деятельности SWIFT в 30 странах: России, Кавказском регионе, Центральной Азии, Монголии, а также в Украине, Балтии, на Балканах и других странах Центральной Европы (входящих и не входящих в ЕС).

С 2012 до 2017 года М.Ф.Геринг являлся главой Московского офиса SWIFT, а также генеральным директором ООО «С.В.И.Ф.Т.» - дочерней компании, полностью принадлежащей SWIFT scrl, Брюссель.

 

С 2006 до 2012 года М.Ф.Геринг работал на различных должностях в Департаменте стандартов SWIFT, включая должность менеджера проекта TARGET2- Securities,  в этом качестве с 2010 по 2012 год представлял SWIFT на различных рабочих группах ЕЦБ и 4CB.

До SWIFT он шесть лет работал начальником Статистического управления в Bank of New York.

Закончил с отличием Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales в Брюсселе, получив степень магистра в области бизнеса и технологий, а также курсы по маркетингу и менеджменту в бизнес-школах Уортон и IESE. Свободно говорит на английском, французском, русском, итальянском, испанском и голландском языках.

ОЗЕРОВА ЕВГЕНИЯ

ОЗЕРОВА
ЕВГЕНИЯ 

Комплаенс менеджер, ООО "Икеа Дом"

Практикующий комлаенс менеджер в области Ритейла. Бизнес-тренер в области комплаенс Группы компаний ИКЕА. Юрист гражданско-правовой специализации с более, чем 10 летним опытом в реальном секторе.  Проходит сертификацию в области управления рисками и комплаенс по международной программе ICA. Автор более 10 публикаций по проблематике регулирования сферы потребительского рынка. Соавтор Дайджеста новостей потребительского и торгового права юридического института «М-Логос». Член Комитета Ассоциации Европейского Бизнеса  по этике и комплаенс и Комитета Торговли.

КУРЗАНОВ ОЛЕГ

КУРЗАНОВ
ОЛЕГ 

Директор по развитию, Томсон Рейтер

Олег Курзанов, директор по продажам, Риски. Присоединился к компании Thomson Reuters в декабре 2010 года. В настоящее время отвечает за развитие направления  по управлению рисками и комплаенс  (GRC & Compliance) в России и СНГ. До прихода в Thomson Reuters работал в таких компаниях как ALD Automotive (Коммерческий директор), Промсвязьбанк (заместитель директора по корпоративным продажам), в московском и нью-йорском отделениях компании Deloitte&Touche. Выпускник экономического факультета Московского Государственного Университета. Обладатель CPA квалификации и 63 брокерских лицензий, выданных в США.

ЗАЛОМИХИНА ЛАРИСА

ЗАЛОМИХИНА
ЛАРИСА 

Старший управляющий директор, Директор Управления комплаенс, ОАО Сбербанк России, Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ», Int.Dip. (Comp)

Лариса Заломихина пришла в Тройку Диалог – одного из лидеров инвестиционно-банковского бизнеса России – в 1996 году. До назначения в 2008 году руководителем Управления внутреннего аудита и регуляторного контроля занимала различные позиции в Тройке Диалог (с октября 2012 года – Sberbank CIB), в том числе возглавляла клиентское подразделение Операционного управления, являлась заместителем директора Управления контроля за рисками. В 2012 возглавила Управление комплаенс ОАО «Сбербанк России» – центральное звено системы управления комплаенс-риском в Группе Сбербанк.
Окончила Московский физико-технический институт по специальности «прикладная математика», обладает дипломом International Compliance Association по комплаенс.

РОМАШКИНА ЮЛИЯ

РОМАШКИНА
ЮЛИЯ 

Директор по комплаенс, Группа МТС

В июне 2012 года Юлия назначена на должность директора по комплаенс Группы МТС, где отвечает за антикоррупционный и этический комплаенс, а также за разработку, внедрение и координацию единой корпоративной системы комплаенс.

Начала профессиональную карьеру в финансовом департаменте компании Shell в России. С 1995 по 2006 год занимала ряд должностей от финансового менеджера до менеджера по внутреннему контролю и комплаенс в компании Philip Morris International в России и СНГ. С 2006 по 2010 год работала глобальным менеджером по внутреннему аудиту в компании Bunge, с 2010 по 2011 год - комплаенс офицером компании Pfizer в России, и с 2011 по 2012 год - главным комплаенс офицером по Евразии в компании Sanofi, Евразия.

С отличием окончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. В 1995 году получила степень MBA в экономике Университета штата Калифорния Хэйвард (California State University-East Bay), США. Имеет сертификацию CIMA (Charted Institute of Management accountants, GB), международный диплом по комплаенс и членство в ICA (International Compliance Association).

НАУМОВ АЛЕКСАНДР

НАУМОВ
АЛЕКСАНДР 

Председатель Комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, НСФР, Int.Dip.(Comp)

Экспертная область
    Законодательство в сфере внутреннего контроля в кредитных организациях, противодействие незаконному использованию инсайдерской информации, контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и других вопросов. относящихся к сфере Комплаенс.
    Организация создания, согласования и утверждения профессиональных стандартов для кредитных организаций.
    Участие в научных исследованиях в сфере ПОД/ФТ, финансового рынка.
    Особенности идентификации клиентов-иностранных граждан в Российской Федерации, риски в сфере ПОД/ФТ. Участие в консультациях ЕАГ с частным сектором, а также пленарных заседаниях ЕАГ. Член консультативных, экспертных советов и комиссий, созданных при Росфинмониторинге, МУМЦФМ, Банке России, Государственной Думе.

 

ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА

ПАНФИЛОВА
ЕЛЕНА 

Председатель Правления, Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р», Вице-Президент международной организации Transparency International«Трансперенси Интернешнл – Р»

Панфилова Елена Анатольевна является основателем и директором АНО «Центр ТИ-Р» с мая 2000 года. Панфилова Е.А. училась и закончила Исторический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности политической истории и Дипломатическую академию МИД РФ. Работала в качестве исследователя и руководителя программ в Институте экономики переходного периода, в Организации Экономического Сотрудничества и Развития и т.д. С февраля 2009 года по апрель 2012 года являлась членом Совета при Президенте России по развитию институтов гражданского общества и правам человека. С сентября 2012 года – член Правительственной Комиссии по координации деятельности открытого правительства. С ноября 2011 года – член Правления международного движения по противодействию коррупции Transparency International. 

Профессиональные интересы
    Выработка антикоррупционной стратегии для стран с переходным типом демократии,
    Исследования и измерения уровня, структуры и объемов коррупции, 
    Разработка законодательных проектов и инициатив в антикоррупционном поле и в области свободы доступа граждан к информации, 
    Мониторинг за применением антикоррупционного законодательства 
    Мониторинг и исследования в сфере политической коррупции.

Исследовательские проекты
1.    Разработка концепции и методики построения гражданских антикоррупционных коалиций (2000-2001)
2.    Разработка концепции и методики реализации антикоррупционных инициатив на местном уровне (2002-2003) 
3.    Разработка методики измерения коррупции в России. (2000-2001)
4.    Индексы коррупции российских регионов (2002). Измерение уровня бытовой и административной коррупции в регионах России.
5.    Разработка концепции и методики мониторинга злоупотребления публичными и административными ресурсами в ходе избирательных кампаний (2003-2004)
6.    Разработка концепции и методики антикоррупционного обучения (2006-2007)
7.    Разработка методики выработки национальной антикоррупционной стратегии для России (2007-2008)

Образование
    1984-1989 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет
    1997 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ, Факультет политологии
    1997 –2000    Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ, кафедра политологии. Соискатель степени канд. полит. наук

Опыт работы
    Институт независимых социальных исследований (бывший Институт теории и истории социализма). Научный сотрудник
    IRIS Центр (Университет Мэрилэнда), совместный проект Агентства международного развития США (USAID) с Институтом экономики переходного периода. Помощник руководителя программы
    Центр международных исследований, Монтерей, США. Исследователь
    1997-2000    Журнал "Открытая политика". Политический обозреватель (внештатный сотрудник) 
    1999-2000    Организация экономического сотрудничества и развития, Париж Франция. Эксперт, руководитель программы
    2007-н/вр    Преподаватель, Факультет Прикладной политологии, Государственный Университет Высшая Школа Экономики
    2009-н/вр    Заместитель Заведующего Проектно-учебной Лаборатории Антикоррупционной политики, Государственный Университет Высшая Школа Экономики
    2000-н/вр    АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р". Генеральный директор

Знание иностранных языков
Английский язык - свободно
Испанский язык - свободно
Французский язык - свободно 

Список избранных публикаций
1.    Немонетарные формы российской коррупции. Открытая политика. № 7-8, 2000 
2.    Гражданские инициативы против коррупции: миф или реальность. Организованная преступность и коррупция, № 4, 2001 
3.    Первый год. Национальная антикоррупционная стратегия. Москва, 2002 
4.    Третий год. Информация через открытость. Москва, 2003 
5.    Мониторинг злоупотребления административными ресурсами в российских выборах, Москва, 2004 
6.    Злоупотребление административными ресурсами. Обзор проблемы. Москва, 2004 
7.    Правовая модель общественной прозрачности. Москва, 2005 
8.    Противодействие злоупотреблению административным ресурсом на выборах. Проблемы и перспективы. Москва, 2005
9.    Противодействие коррупции в России. Учебное пособие. Москва. 2008 (в печати)
10.    Основы антикоррупционной политики. Учебное пособие. Москва. 2008 (а печати) 

ЦЫГАНОВ АНДРЕЙ

ЦЫГАНОВ
АНДРЕЙ 

Заместитель Руководителя, Федеральная Антимонопольная Служба России

Образование
В 1983 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономист. 
В 2000 году – РАГС при Президенте Российской Федерации, юрист.
Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт
   С 1987 года – заместитель начальника Управления Производственного объединения «Горьковский автомобильный завод».
 С 1988 года – научный сотрудник Отделения экономики и управления машиностроительным комплексом при Бюро Совета Министров СССР по машиностроению.
   С ноября 1990 года Андрей Цыганов работает в федеральном антимонопольном органе: экономический советник Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (ГКАП России), начальник Отдела по поддержке предприятий в негосударственном секторе экономики ГКАП России, начальник Управления поддержки новых экономических структур ГКАП России, руководитель Департамента поддержки и развития малого предпринимательства ГКАП России, начальник Управления по ограничительной деловой практике ГКАП России. Начальник Управления по ограничительной деловой практике Государственного антимонопольного комитета Российской Федерации (ГАК России), начальник Управления по ограничительной деловой практике и антимонопольному контролю в топливно-энергетическом комплексе, транспорте и связи ГАК России.
   С 1997 года – статс-секретарь – заместитель Председателя ГАК России. 
  С 1998 года – заместитель Министра Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).
 С 2004 года Андрей Цыганов – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). Курирует Управления контроля иностранных инвестиций, химической промышленности и агропромышленного комплекса, Международного экономического сотрудничества, а также Аналитическое управление.

Активно участвует в законопроектной деятельности. Является одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства.

Автор нескольких учебных пособий и большого числа публикаций в экономической литературе и периодических изданиях по проблемам развития конкуренции, поддержки предпринимательства, опыта антимонопольной политики и государственной поддержки малого бизнеса в России и за рубежом.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2001 г.

Имеет квалификационный разряд действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса.

Почетное звание – «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Почетный работник антимонопольных органов России».

ЕМЕЛИН АНДРЕЙ

ЕМЕЛИН
АНДРЕЙ 

Председатель Национального совета финансового рынка

    Родился 12 января 1973 года в г.Москве.
    В 1996 году закончил факультет правоведения Московской государственной юридической академии по специальности "юриспруденция"; в 2000 году - кандидат юридических наук (Московская государственная юридическая академия).
    В 1993-1996 гг. - специалист, ведущий специалист Центра научных исследований Межбанковского финансового дома.
    В 1994-2002 гг. - юрисконсульт, начальник арбитражно-претензионного управления ООО "Новый правовой центр".
    В 1997-2001 гг. - старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Московского института - интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (курс "Валютное право России").
    В 2001-2005 гг. - старший преподаватель кафедры финансового и банковского права Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (курс "Валютное право России").
    В 2002-2004 гг. - доцент кафедры финансового и банковского права Государственного университета - Высшей школы экономики (курс "Валютное право России").
    В 2002-2012 гг. - исполнительный вице-президент по правовым вопросам Ассоциации российских банков.
    В 2002-2006 гг. - руководитель Группы валютного права Центра финансового и банковского права Института государства и права Российской Академии Наук.
    В 2005-2012 гг. - член Света директоров ЗАО "Центурион Капитал".
    В 2007-2008 гг. - член Совета директоров КБ "Юниаструм Банк".
    В 2009-2012 гг. - член Совета директоров ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов".
    С 2012 г. - президент Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет".
    С 2003 г. - судья, председатель (с 2008 г.) Третейского суда при Ассоциации российский банков.
    С 2005 г. - член Межрегионального банковского совета при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
    С 2006 г. - член Экспертного совета при Комитете по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
    С 2007 г. - вице-президент Некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка".
    С ноября 2007 г. - член Постоянной рабочей группы по вопросам правового обеспечения банковской безопасности Межрегионального банковского совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
    С января 2009 г. - судья Третейского суда Московской международной валютной биржи.
    С 2009 г. - член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    С 2011 г. - член Межведомственного совета по подготовке предложений по разработке мер, направленных на оптимизацию платежного оборота на территории РФ.
    С мая 2012 г. - ноябрь 2013 г. - президент Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" (НП НПС).
    С ноября 2013 г. - Председатель Некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка" (НП НСФР)
    Имеет более 50 научных публикаций, включая учебное пособие "Валютное право России".

 

ХОВАРТ УИЛЬЯМ БРАЙАН

ХОВАРТ
УИЛЬЯМ БРАЙАН 

CEO ICA

Уильям Брайан Ховарт является Генеральным Директором International Compliance Association (ICA) и отвечает за ее международные программы и проекты в сфере Комплаенс (Compliance), Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (AML), и Предотвращение финансовых мошенничеств (Financial Crime prevention policy). Основываясь на правовом опыте и опыте преподавания, он по-прежнему выступает на международных конференциях и читает курсы и программы в университетах.

Под его руководством ICA: 
    Совместно с UK Financial Services Skills Council (FSSC) были разработаны National Occupational Standards of Competence по комплаенс, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и предотвращение финансовых мошенничеств. Эти стандарты обязательны для профессионального сообщества и используются регулятором. 
    В Сингапуре является ведущим партнером регулятора в сфере комплаенс и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Были разработаны квалификации, включенные в Finance Industry Competency Standards (FICS of Singapore). В ICA прошли обучение государственные служащие, вовлеченные в комплаенс. На уровне государства были реализованы программы по обучению по международным квалификациям как часть обеспечения высококвалифицированных ресурсов для реализации поставленных задач по формированию в Сингапуре финансового центра.

Ранее занимал должность ректора колледжа дистанционного обучения и различные другие должности в университетах, включая академические и директорские позиции. Билл написал много работ в области доверительной собственности, имущества и международного права и опубликовал книги по международному праву.
Билл является главным редактором учебных пособий и материалов ICA и разработчиком и редактором учебных курсов и квалификаций для Сообщества практикующих юристов в области доверительной собственности и имущества.

Екатерина Пустовалова

Екатерина
Пустовалова 

Региональный директор по России и СНГ, International Compliance Association (ICA), Fellow ICA

Авторизованный тренер по программам ICA, сертифицированный аудитор ICA по сертификации компаний согласно стандартам ISO в сфере комплаенс-менеджмента, Сертифицированный эксперт по международной стандартизации;

Президент, International Compliance Services (ICS) – российской компании, эксклюзивного партнёра ICA в России и СНГ;

Региональный директор по России и СНГ, International Compliance Association (ICA), Сертифицированный профессионал и Почётный член ICA (FICA), а также авторизованный тренер по программам ICA и член международного Консультативного совета ICA.

-        Выступила инициатором развития комплаенс-менеджмента (а затем и концепции GRC) в качестве дисциплины, а также в качестве неотъемлемой части стратегии и стандартов ведения бизнеса организаций в России и СНГ;

-        Открыла возможности прохождения в своей юрисдикции квалификаций ICA, которые необходимы профессионалам комплаенс-менеджмента, и за последние 7 лет, руководители по комплаенс-менеджменту (CCO) большинства ведущих организаций, осуществляющих свою деятельность в России, успешно получили международные квалификации;

-        Реализовала ряд консультационных проектов по разработке, внедрению и оценке систем комплаенс-менеджмента (СМК) для российских и зарубежных клиентов, осуществляющих свою деятельность как в секторе финансовых услуг, так и в реальном секторе экономики;

-        Ранее, на протяжении более 15 лет занимала руководящие должности в государственных и частных структурах, осуществляющих деятельность в различных сферах, включая энергетику и индустрию драгоценных камней, промышленность, телеком, управляющие и консалтинговые компании:

-        ОАО «МТС» (Советник Президента),

-        ЗАО «Комплексные Энергетические Системы (Вице-Президент по правовым вопросам),

-        ООО «Базовый Элемент» (Руководитель Отдела корпоративных отношений),

-        ОАО «Алмазный Мир» (Директор по правовым вопросам),

-        Мингосимущество РФ (Главный специалист (ответственность: правовые вопросы, в том числе приватизация; корпоративное управление гос.собственностью), Референт государственной службы 1 класса);

-        Принимала участие в разработке международных стандартов ИСО 19600 и ИСО 37001 по системам комплаенс-менеджмента в качестве эксперта Глобальной Директории ИСО;

-        Обладает обширным опытом в таких областях, как разработка и реализация бизнес-стратегий; управление отношениями с инвесторами; развитие бизнеса; управление проектами выхода на рынки капитала и M&A; управление изменениями; разработка и внедрение внутренних процессов и процедур; GRC; надлежащая проверка клиентов; урегулирование проблем, разрешение споров и решение вопросов в судебном порядке.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

-        Имеет степень Магистра частного права (РШЧП при Президенте РФ), квалификацию по специальности инженер (МЭИ), а также степень кандидата юридических наук (диссертация по банкротству);

-        Успешно закончила программу по ИСО 9001:2015 – Основы систем управления качеством и внутренний аудит;

-        Имеет квалификацию Ведущего аудитора по Международному реестру сертифицированных аудиторов в сфере систем управления качеством (ИСО 9001:2015);

-        Успешно закончила программу ICA Postgraduate Diploma in GRC;

-        Сертифицированный аудитор ICA по сертификации компаний согласно стандартам ISO в сфере комплаенс-менеджмента;

-        Сертифицированный эксперт по международной стандартизации.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автор ряда публикаций по юриспруденции и управлению, в том числе:

-        «ЮРИСТЫ В ЗОНЕ РИСКА. Юридическая функция в корпорации сквозь призму риск-менеджмента», Wolters Kluwer, 2008 г;

-        «КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ, ОПЕРАТИВНО СТРОИТЬ. Стандарты функционального управления на примере юридической службы», Статут, 2010 г.;

-        Монография «Судьба требований кредитора при банкротстве должника», Статут, 2003 г.

Награды:

-        Дипломом цивилистического мастерства, Совет исследовательского центра частного права, 2005 г.;

-        Лучший юридический департамент России в номинации «Электроэнергетика», 2007, 2008 г.г.

МАКСИМЕНКО АННА

МАКСИМЕНКО
АННА 

Юрист, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП

Анна Максименко работает старшим юристом в московском офисе и входит в состав корпоративного отдела фирмы. Она специализируется на сделках в области слияний и приобретений, общих вопросах корпоративного права, трудового законодательства, антимонопольного регулирования, защиты данных и законодательного регулирования, в том числе в области страхования и здравоохранения. До перехода в «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» в 2011 г. г-жа Максименко работала юристом в московском офисе одной из ведущих международных юридических компаний.

В 1999 г. г-жа Максименко с отличием закончила Саратовскую Государственную Академию Права. Она является членом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции». Г-жа Максименко является соавтором главы, посвященной России, в первом издании Global Legal Insights   Banking Regulation, опубликованном Global Legal Group Ltd, London, а также соавтором статьи о сделках слияний и приобретений в сфере здравоохранения в России, опубликованной в сборнике PLI Health Care Mergers and Acquisitions Answer Book 2014. Г-жа Максименко допущена к юридической практике в России, свободно владеет русским и английским языками.

 

ТРАВКИНА Наталия

ТРАВКИНА
Наталия 

Руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса, к.ю.н., Пепеляев Групп

Наталья занимается вопросами административно-правовой поддержки бизнеса, оказанием правовой помощи клиентам в соблюдении административных процедур, при возникновении либо угрозе возникновения споров с органами государственной власти.

Имеет большой опыт как досудебного, так и судебного разрешения таких споров.

 Ключевые достижения

Профессиональный опыт Наталии включает защиту клиентов более чем по 200 судебным делам для крупнейших российских и иностранных компаний, успешное завершение свыше 5000 консультационных проектов.

Среди крупнейших проектов Наталии можно выделить:

·        успешное представление интересов крупнейшей международной нефтяной компании в споре по иску прокуратуры в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и Российской Федерации об обязании клиента обеспечить надлежащее использование (утилизацию) попутного нефтяного газа;

 

·        подготовка и сопровождение проводимых государственными органами проверок клиентов (в частности, добывающие компании, сервисные, транспортные, компании связи, банки, производители и дистрибьюторы автомобилей, продуктов питания, алкогольной и табачной продукции, медицинских изделий и лекарственных средств, одежды и обуви, бытовой химии);

 

·        ведение дел об административных правонарушениях в отношении многих крупнейших клиентов, а также руководителей и сотрудников клиентов.

 

Крупнейшие клиенты

«Аэрофлот», АЛРОСА, «Мосэнерго», «ВымпелКом», Sanofi, Nike, Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, British American Tobacco, Abbott, Volkswagen, Coca-Cola, Total, СУЭК, Halliburton, John Deere, BILLA, Novartis, Jaguar Land Rover, METRO Cash & Carry, Kimberly-Clark, BNP Paribas

Отзывы

Команда разъясняет и предлагает понятную интерпретацию российского законодательства, а также практические решения юридических вопросов (Chambers Europe).