ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ

ОБСУДИТЬ:

  • тренды в сфере регулирования и установления требований к системам комплаенс-менеджмента

УЗНАТЬ:

ОЦЕНИТЬ:

  • насколько система комплаенс-менеджмента организации соответствует международным практикам и стандартам

БЫТЬ В КУРСЕ:

  • новых возможностей по подтверждению независимой третьей стороной соответствия систем комплаенс-менеджмента организации международным стандартам ИСО

ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ:

  • внедрения отдельных элементов и аспектов систем комплаенс-менеджмента

 

В ЧИСЛЕ КЛЮЧЕВЫХ ДОКЛАДЧИКОВ (TBC):

- Уильям Брайан Ховарт, президент, International Compliance Association

- Пустовалова Екатерина, президент, ICS

- Галина Бобрышева, заместитель директора, Росфинмониторинг

- Представитель Банка России

- Цыганов Андрей, заместитель Руководителя, Федеральная Антимонопольная Служба России

- Златкис Белла, заместитель Председателя Правления, Сбербанк

- Овчарова Елена, руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса, адвокат, Пепеляев Групп, к.ю.н

- Емелин Андрей, председатель Национального совета финансового рынка

- Курзанов Олег, директор по развитию бизнеса. Риски. Россия и СНГ, Томсон Рейтер

- Наумов Александр, заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), Int.Dip.(Comp)

- Заломихина Лариса, старший управляющий директор – директор Управления комплаенс, ПАО Сбербанк, победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ», Int.Dip. (Comp)

- Максименко Анна, старший юрист, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП

- Юлия Ромашкина, директор департамента комплаенс ПАО «МТС»

- Антон Суббот, председатель Комитета АЕБ по комплаенс и этике

- Ирина Кононенко, директор по Комплаенсу, ОАО «АЛЬФА-БАНК

- Доктор Дженкинс-Хэнди Дэвид, директор по качеству и Аудиту, International Compliance Association, FICA

- Анна Иванова, партнер JobEQ

- Алексей Соколов, заместитель директора, Департамент по программному планированию, отчетности и оценке эффективности, Фонд «Сколково» 

 

В ПРОГРАММЕ:

- Реформирование системы государственного контроля и его влияние на комплаенс

- Статус и перспективы развития антимонопольного комплаенс в России

- Совет комплаенс: опыт Росфинмониторинга по созданию структур взаимодействия с бизнесом по вопросам ПОД/ФТ

- FinTech&RegRech

- Case Study: итоги сертификации системы комплаенс менеджмента российской компании – лидера отрасли

- Применение инструментов JobEQ в деятельности профессионалов комплаенс-менеджмента

- Европейский опыт внедрения систем комплаенс менеджмента

- Ключевые комплаенс риски по итогам 2016 года

- HPO 360 – новый инструмент ICA по оценке корпоративной культуры

- Торжественного вручение Сертификата по ИСО 19600

- Вручение Премии «Комплаенс 2016»

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

  • 35 000 рублей (+ НДС 18%)
СКИДКИ
  • Глобальные Члены ICA
    20%
  • Партнёры
    10 %
  • Выпускник/Участник Программы ICA
    15 %
  • Доп. участник из уже зарегистрировавшейся организации
    доп. скидка 5 %
Место
Москва, Свиссотель Красные Холмы (Космодамианская наб., 52/6)

Спикеры

МАКСИМЕНКО АННА
МАКСИМЕНКО АННА
подробнее
МАКСИМЕНКО АННА

Юрист, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП

Анна Максименко работает старшим юристом в московском офисе и входит в состав корпоративного отдела фирмы. Она специализируется на сделках в области слияний и приобретений, общих вопросах корпоративного права, трудового законодательства, антимонопольного регулирования, защиты данных и законодательного регулирования, в том числе в области страхования и здравоохранения. До перехода в «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» в 2011 г. г-жа Максименко работала юристом в московском офисе одной из ведущих международных юридических компаний.

В 1999 г. г-жа Максименко с отличием закончила Саратовскую Государственную Академию Права. Она является членом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции». Г-жа Максименко является соавтором главы, посвященной России, в первом издании Global Legal Insights   Banking Regulation, опубликованном Global Legal Group Ltd, London, а также соавтором статьи о сделках слияний и приобретений в сфере здравоохранения в России, опубликованной в сборнике PLI Health Care Mergers and Acquisitions Answer Book 2014. Г-жа Максименко допущена к юридической практике в России, свободно владеет русским и английским языками.

 

Глубокая Юлия
Глубокая Юлия
подробнее
Глубокая Юлия

Член комитета по комплаенс АЕБ, Заместитель Директора по комплаенс Вымпелком, Россия

Юрист, комплаенс-менеджер. Профессиональный стаж работы составляет более 15 лет. Изучала европейское антимонопольное право в Университете права Англии и Уэльса. По окончании Университета, в 2015 году получила степень LL.M, защитив диссертацию на тему “Картельные сговоры на рынке электроэнергетики ЕС: юридические и практические аспекты”.  Принимает активное участие в деятельности рабочей группы по антимонопольному комплаенсу в Ассоциации антимонопольных экспертов. Участвует в качестве спикера в конференциях и круглых столах по тематике комплаенс.

Савушкин Антон
Савушкин Антон
подробнее
Савушкин Антон

Руководитель Службы внутреннего контроля — Заместитель Председателя Правления Московской Биржи

Савушкин Антон Вячеславович с 2001 по 2005 год занимал позицию комплаенс контролера в дочернем банке Райффайзен Банк Интернациональ АГ (АО «Райффайзенбанк»)

С 2005 по 2008 занимался вопросами соблюдения требований Группы ING в области комплаенс контроля в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, входящего в международную финансовую корпорацию, представляющую банковские и инвестиционные продукты.

С 2008 по 2011 год являлся руководителем Департамента комплаенс контроля ПАО «МДМ Банк» с осуществлением функции управления комплаенс рисками как в МДМ Банке, так и в его дочерних структурах.

С 2011 года по настоящее время занимает позицию Руководителя Службы внутреннего контроля – Заместителя Председателя Правления ПАО Московская Биржа

Окончил Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана. Имеет степень МВА, полученную в Московском государственном университете им М.В. Ломоносова.

Присуждена премия «Комплаенс 2015» за вклад в развитие комплаенс в России.

Мунтян Алексей
Мунтян Алексей
подробнее
Мунтян Алексей

Эксперт по защите персональных данных и IT-безопасности, DHL Express

В настоящее время Алексей Мунтян отвечает за организацию и контроль соответствия бизнес-процессов, организационно-распорядительной документации и информационных систем DHL Express требованиям российского законодательства в области персональных данных.

Алексей имеет два высших юридических образования. В 2008 году он с отличием окончил факультет информационной безопасности МИФИ, Институт информационного права и правовых основ безопасности. Затем получил образование в области юриспруденции в Лондонском Университете (The University of London International Programmes). 

Обладает многолетним опытом работы в сфере юридического, организационного и технического обеспечения информационной безопасности крупных российских и международных компаниях, а также в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека в Восточной Африке. В разные годы Алексей успешно реализовал более 30 проектов в области защиты персональных данных и иной охраняемой законом тайны. 

Вадим Таркин
Вадим Таркин
подробнее
Вадим Таркин

Начальник международно-правового отдела Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу

  • До Росфинмониторинга 6 лет работал, в том числе на руководящих должностях, в Федеральной службе по финансовым рынкам (РО ФСФР России в ЦФО).
  • Специалист в области международного противодействия коррупции, а также противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  • Член постоянно действующей делегации Российской Федерации для участия в международных мероприятиях, проводимых в рамках Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. В 2014 году рамках деятельности указанной Рабочей группы проводил в составе международной миссии взаимную оценку Турецкой Республики по Фазе 3 на предмет выполнения антикоррупционной конвенции ОЭСР. Россия впервые была представлена в качестве оценивающей стороны. На постоянной основе принимает участие в заседаниях Рабочей группы и защитах отчётов о прогрессе Российской Федерации по результатам взаимной оценки прошедшей в 2013 году по фазе 2.
  • Член постоянно действующей делегации Российской Федерации для участия в международных мероприятиях, проводимых в рамках Конвенции ООН против коррупции. Официальный правительственный эксперт Российской Федерации в рамках II цикла механизма обзора осуществления Конвенции ООН против коррупции. В настоящее время участвует в обзоре Республики Молдова на предмет осуществления Республикой Молдова главы II «Меры по предупреждению коррупции» и главы V «Меры по возвращению активов» Конвенции ООН против коррупции.
  • В 2014 году участвовал в составе международной миссии в качестве оценщика в проведении взаимной оценки Республики Таджикистан в рамках ФАТФ (Оценка выполнения Плана действия ICRG).

 

Образование

  • Дипломатическая академия МИД России с отличием (юридическое),
  • Институт Социальных Наук (государственное и муниципальное управление (экономическое),
  • Аспирантура (неоконченная, ГУУ, направление - философия).

 

Педагогическая работа (стаж более 6+ лет). В настоящее время преподает в:

  • Научно-образовательном центре противодействия коррупции
  • Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
  • АНО "Институт современного банковского дела" (ИСБД)

 

Иванова Анна
Иванова Анна
подробнее
Иванова Анна

HR-консультант

Анна Иванова, HR-консультант с 20-летним опытом, сертифицированный коуч PCC ICF, единственный в России и СНГ сертифицированный консультант по LAB Profile, является партнером компании jobEQ в России с 2006 года. За это время обучила сертифицировала более 150 пользователей iWAM и VSQ и провела десятки успешных проектов для компаний из разных отраслей.

Алексей Соколов
Алексей Соколов
подробнее
Алексей Соколов

Заместитель директора Департамента по программному планированию, отчетности и оценке эффективности фонда "Сколково"

Опыт работы

Декабрь 2014 - сейчас: Фонд "Сколково", заместитель директора Департамента по программному планированию, отчетности и оценке эффективности (ранее - заместитель директора Департамента по правовой политике и развитию общественных отношений).

Подготовка мероприятий по обеспечению долгосрочной политики Фонда в части развития и обеспечения устойчивости инновационной экосистемы, повышения качества, результативности и эффективности деятельности Фонда, а также совершенствования инструментов поддержки инновационных проектов, реализуемых участниками Инновационного центра «Сколково»

Подготовка предложений по уточнению роли и обеспечению координации деятельности  Фонда в рамках системы государственных институтов развития на основе анализа приоритетных государственных задач инновационного и технологического развития и возможностей Фонда по повышению эффективности государственной инновационной политики

Декабрь 2009 - Май 2013: International Compliance Association (ICA), ООО «Интернешнл Комплаенс Сервисез» (ICS), исполнительный директор. Реализация международных профессиональных квалификаций ICA, консалтинг, подбор персонала в сфере: комплаенс, противодействия легализации доходов и предотвращения финансовых мошенничеств.

Сентябрь 2005 – Октябрь 2007: ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), заместитель руководителя Правового департамента, начальник Управления по правовому сопровождению компании и методологии правовой работы.

2003 – 2004: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», специалист Департамента правового обеспечения.

2001 – 2003: ООО «Компания Юг-Траст-Агро», начальник юридического отдела.

 

Соавтор книги «Как эффективно управлять, оперативно строить: Стандарты функционального управления на примере юридической службы».

Выиграл конкурс «Лучшие юридические департаменты России» (в составе Правового департамента ЗАО «КЭС»).

Красникова Елена
Красникова Елена
подробнее
Красникова Елена

Консультант по бизнес-этике, этическим аспектам корпоративной культуры, корпоративной риторике, интерактивному обучению.

Елена Александровна Красникова закончила МГУ им.М.В.Ломоносова, философский факультет,  кафедру этики, кандидат философских наук. Прошла стажировки в формате «тренинг для тренеров» по политической риторике, межкультурным коммуникациям  (Германия, Совет Европы), этическому и гражданскому образованию,  в университетах  Индианы, Северной Каролины (г.Шарлотт, США), по этическим аспектам корпоративного управления в  консалтинговой компании Casals & Аssociates, (Вашингтон, организатор-Министерство торговли США).

Среди клиентов: ТПП РФ, Вятская ТПП,  Американская торговая палата,  «UC RUSAL»,  «Роснефть», «Балтика», Российский союз поставщиков  металлопродукции,    ОАО «Уралкалий», «Российская медная компания»,  «Майкрософт» Россия, «АBBYY», МГТС, Cegedim Dendrite Russia,  «Berner & Stafford», «Standard & Poor's» (Россия), «Промтехноком»,  ГБУ «Аналитический центр  города Москвы, ООО «Сибирская генерирующая компания», Уральский федеральный университет (г.Екатеринбург), ВТБ-24  и пр.

 

Ведет курс «Этика бизнеса и социальная ответственность бизнеса» по программе МВА в Школе бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД РФ, осуществляет научное руководство дипломными проектами на программах МВА в РАНХ и ГС при президенте РФ.

С 2008 по 2016гг выполняла функции председателя подкомитета по деловой этике Комитета ТПП РФ по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.

Имеет ряд публикаций по тематике бизнес- и профессиональной этики.

ДЭВИД ДЖЕНКИНС-ХЭНДИ
ДЭВИД ДЖЕНКИНС-ХЭНДИ
подробнее
ДЭВИД ДЖЕНКИНС-ХЭНДИ

Директор по качеству и аудиту ICA

Д-р Дэвид Дженкинс-Хэнди начал работу в Международной Комплаенс Ассоциации (International Compliance Association, ICA) в январе 2011 года. За период с момента своего вступления в должность, он успешно защитил квалификацию присяжного эксперта по оценке в Присяжном институте по оценке в образовательном секторе (CIEA) и получил Диплом в области комплаенс-менеджмента. Также является членом Совета по аккредитации Агентства финансовой аккредитации Малайзии. Ныне возглавляет Секретариат Органа по оценке соответствия - ICA и выступает автором основного текста пособий по постдипломным программам по корпоративному управлению, рискам и комплаенс, а также по комплаенс-менеджменту в целях предотвращения финансовых преступлений.

Основные виды его деятельности в должности Директора – это исполнение функций старшего ответственного сотрудника по важным бизнес-направлениям: профессиональные программы постдипломного уровня, сертификация соответствия и аудит систем комплаенс-менеджмента, повышение квалификации, руководство развитием центра этики и знаний, а также реализация программы по обновлению и дальнейшему совершенствованию национальных профессиональных стандартов. Он проводит исследования в области культуры, этики, а также регуляторного комплаенс-менеджмента в сфере финансовых услуг. Занимался работами по подготовке и совершенствованию стандартов компетентности и рамочных программ по развитию компетентности. Работает над стратегическим планированием в тесном сотрудничестве с управляющим директором своего подразделения. Реализует научно-исследовательские программы и авторский надзор, а также внедрение в практику результатов научных исследований. Он успешно прошел аккредитацию ряда программ постдипломного и дипломного уровня в ВУЗах и регулирующих органах. Обладает обширным опытом в разработке программ по национальным и международным стандартам (в частности, ИСО) и по стандартам соответствующих органов аккредитации высшего образования во всем мире.

До вступления на свою нынешнюю должность, д-р Дженкинс-Хэнди осуществлял в ICA множество функций, углубляя свои познания и понимание систем корпоративного управления, регуляторного комплаенс-менеджмента и управления рисками. В число основных сфер его работы входили: обучение, коучинг и наставничество, разработка проектов и программ (например, базовой программы и ряда модулей дипломных программ для Сингапурского института IBF). До прихода в ICA, Дэвид служил менеджером по аккредитации в регулирующем органе Великобритании по аттестации - «Ofqual» - где занимался проверкой предлагаемых экзаменационных планов, в том числе, экзаменов для получения аттестата об окончании старшей (GCSE) и средней школы (GCE) на уровне А. Д-р Дженкинс-Хэнди приступил к работе в «Ofqual», оставив карьеру университетского ученого в графстве Уэст-Мидлендс, где он работал, в основном, в Университете Бирмингема и ряде других престижных учреждений высшего образования. В 2005 году, защитил степень PhD в области литературы в Университете Бирмингема.

Молчанов Артем
Молчанов Артем
подробнее
Молчанов Артем

Начальник Правового управления, Федеральная Антимонопольная Служба России (ФАС России)

В 2001 году Артем Молчанов окончил Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция», квалификация юрист.

В 2010 году окончил «Волго-Вятскую академию государственной службы» по специальности «финансы и кредит», квалификация экономист.

С 2001 года по 2011 год работал в органах местного самоуправления, в том числе в должности начальника управления (комитета) по делам муниципальной собственности, с 2011 года работает в ФАС России, руководил Управлением ФАС по Кировской области, с 2015 года – начальник Правового управления ФАС России.

С 2002 года работает в качестве преподавателя в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Награжден почетными грамотами и благодарностями ФАС России.

Является автором нескольких научных статей по вопросам антимонопольного регулирования.

РОМАШКИНА ЮЛИЯ
РОМАШКИНА ЮЛИЯ
подробнее
РОМАШКИНА ЮЛИЯ

Директор по комплаенс, Группа МТС

В июне 2012 года Юлия назначена на должность директора по комплаенс Группы МТС, где отвечает за антикоррупционный и этический комплаенс, а также за разработку, внедрение и координацию единой корпоративной системы комплаенс.

Начала профессиональную карьеру в финансовом департаменте компании Shell в России. С 1995 по 2006 год занимала ряд должностей от финансового менеджера до менеджера по внутреннему контролю и комплаенс в компании Philip Morris International в России и СНГ. С 2006 по 2010 год работала глобальным менеджером по внутреннему аудиту в компании Bunge, с 2010 по 2011 год - комплаенс офицером компании Pfizer в России, и с 2011 по 2012 год - главным комплаенс офицером по Евразии в компании Sanofi, Евразия.

С отличием окончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. В 1995 году получила степень MBA в экономике Университета штата Калифорния Хэйвард (California State University-East Bay), США. Имеет сертификацию CIMA (Charted Institute of Management accountants, GB), международный диплом по комплаенс и членство в ICA (International Compliance Association).

ЕМЕЛИН АНДРЕЙ
ЕМЕЛИН АНДРЕЙ
подробнее
ЕМЕЛИН АНДРЕЙ

Председатель Национального совета финансового рынка

    Родился 12 января 1973 года в г.Москве.
    В 1996 году закончил факультет правоведения Московской государственной юридической академии по специальности "юриспруденция"; в 2000 году - кандидат юридических наук (Московская государственная юридическая академия).
    В 1993-1996 гг. - специалист, ведущий специалист Центра научных исследований Межбанковского финансового дома.
    В 1994-2002 гг. - юрисконсульт, начальник арбитражно-претензионного управления ООО "Новый правовой центр".
    В 1997-2001 гг. - старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Московского института - интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (курс "Валютное право России").
    В 2001-2005 гг. - старший преподаватель кафедры финансового и банковского права Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (курс "Валютное право России").
    В 2002-2004 гг. - доцент кафедры финансового и банковского права Государственного университета - Высшей школы экономики (курс "Валютное право России").
    В 2002-2012 гг. - исполнительный вице-президент по правовым вопросам Ассоциации российских банков.
    В 2002-2006 гг. - руководитель Группы валютного права Центра финансового и банковского права Института государства и права Российской Академии Наук.
    В 2005-2012 гг. - член Света директоров ЗАО "Центурион Капитал".
    В 2007-2008 гг. - член Совета директоров КБ "Юниаструм Банк".
    В 2009-2012 гг. - член Совета директоров ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов".
    С 2012 г. - президент Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет".
    С 2003 г. - судья, председатель (с 2008 г.) Третейского суда при Ассоциации российский банков.
    С 2005 г. - член Межрегионального банковского совета при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
    С 2006 г. - член Экспертного совета при Комитете по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
    С 2007 г. - вице-президент Некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка".
    С ноября 2007 г. - член Постоянной рабочей группы по вопросам правового обеспечения банковской безопасности Межрегионального банковского совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
    С января 2009 г. - судья Третейского суда Московской международной валютной биржи.
    С 2009 г. - член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    С 2011 г. - член Межведомственного совета по подготовке предложений по разработке мер, направленных на оптимизацию платежного оборота на территории РФ.
    С мая 2012 г. - ноябрь 2013 г. - президент Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" (НП НПС).
    С ноября 2013 г. - Председатель Некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка" (НП НСФР)
    Имеет более 50 научных публикаций, включая учебное пособие "Валютное право России".

 

КУРЗАНОВ ОЛЕГ
КУРЗАНОВ ОЛЕГ
подробнее
КУРЗАНОВ ОЛЕГ

Директор по развитию, Томсон Рейтер

Олег Курзанов, директор по продажам, Риски. Присоединился к компании Thomson Reuters в декабре 2010 года. В настоящее время отвечает за развитие направления  по управлению рисками и комплаенс  (GRC & Compliance) в России и СНГ. До прихода в Thomson Reuters работал в таких компаниях как ALD Automotive (Коммерческий директор), Промсвязьбанк (заместитель директора по корпоративным продажам), в московском и нью-йорском отделениях компании Deloitte&Touche. Выпускник экономического факультета Московского Государственного Университета. Обладатель CPA квалификации и 63 брокерских лицензий, выданных в США.

ЗАЛОМИХИНА ЛАРИСА
ЗАЛОМИХИНА ЛАРИСА
подробнее
ЗАЛОМИХИНА ЛАРИСА

Старший управляющий директор, Директор Управления комплаенс, ОАО Сбербанк России, Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ», Int.Dip. (Comp)

Лариса Заломихина пришла в Тройку Диалог – одного из лидеров инвестиционно-банковского бизнеса России – в 1996 году. До назначения в 2008 году руководителем Управления внутреннего аудита и регуляторного контроля занимала различные позиции в Тройке Диалог (с октября 2012 года – Sberbank CIB), в том числе возглавляла клиентское подразделение Операционного управления, являлась заместителем директора Управления контроля за рисками. В 2012 возглавила Управление комплаенс ОАО «Сбербанк России» – центральное звено системы управления комплаенс-риском в Группе Сбербанк.
Окончила Московский физико-технический институт по специальности «прикладная математика», обладает дипломом International Compliance Association по комплаенс.

НАУМОВ АЛЕКСАНДР
НАУМОВ АЛЕКСАНДР
подробнее
НАУМОВ АЛЕКСАНДР

Председатель Комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, НСФР, Int.Dip.(Comp)

Экспертная область
    Законодательство в сфере внутреннего контроля в кредитных организациях, противодействие незаконному использованию инсайдерской информации, контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и других вопросов. относящихся к сфере Комплаенс.
    Организация создания, согласования и утверждения профессиональных стандартов для кредитных организаций.
    Участие в научных исследованиях в сфере ПОД/ФТ, финансового рынка.
    Особенности идентификации клиентов-иностранных граждан в Российской Федерации, риски в сфере ПОД/ФТ. Участие в консультациях ЕАГ с частным сектором, а также пленарных заседаниях ЕАГ. Член консультативных, экспертных советов и комиссий, созданных при Росфинмониторинге, МУМЦФМ, Банке России, Государственной Думе.

 

ОВЧАРОВА ЕЛЕНА
ОВЧАРОВА ЕЛЕНА
подробнее
ОВЧАРОВА ЕЛЕНА

Руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса, адвокат, к.ю.н., Пепеляев Групп

Елена специализируется в области взаимодействия с государственными органами при рассмотрении ими обращений и направлении запросов, проведении мероприятий государственного контроля (проверок), ведении производства по делам об административных правонарушениях и рассмотрении административных споров. Она более 15 лет предоставляет правовую поддержку клиентам при возникновении либо угрозе возникновения конфликтов с административными органами, которые требуют разрешения в суде.

Елена также имеет значительный опыт досудебного разрешения конфликтов с административными органами.

Ключевые достижения

Профессиональный опыт Елены включает защиту клиентов в более чем 300 делах для крупнейших российских и иностранных компаний.

Среди достижений Елены:

  • успешное представительство в суде интересов дочернего общества крупнейшей мультинациональной компании по производству пищевой продукции по предъявленному к нему требованию о ликвидации юридического лица;
  • представительство интересов крупнейшего автопроизводителя при проведении Федеральным казначейством проверки обоснованности получения им бюджетных субсидий;
  • ведение в интересах крупнейшей мировой банковской группы серии дел об административных правонарушениях с целью защиты кредитной организации, а также ее должностных лиц от необоснованного привлечения к административной ответственности с прекращением производства по указанным делам.

Клиенты высоко ценят такие качества Елены как профессионализм, интеллигентность, надежность и четкость в работе.

Крупнейшие клиенты

Nestle, Volvo, Coca-Cola, Citibank, АЛРОСА, Jaguar Land Rover, Sanofi, Nike, Volkswagen, Abbott, Novartis, Roche (Hoffmann-La Roche), FIFA

Отзывы

Клиенты говорят, что «команда работает очень оперативно и готова оказывать профессиональную поддержку в любое время и при любых обстоятельствах (Chambers Europe).

ПУСТОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА
ПУСТОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА
подробнее
ПУСТОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА

Региональный директор по России и СНГ, International Compliance Association (ICA), Fellow ICA

Г-жа Екатерина Пустовалова является региональным директором Международной Комплаенс Ассоциации (International Compliance Association, ICA) по России и СНГ и президентом ICS – российской компании, эксклюзивного партнера ICA в России и СНГ. Она выступила инициатором развития комплаенс-менеджмента (а затем и концепции GRC) в качестве дисциплины, а также в качестве неотъемлемой части стратегии и стандартов ведения бизнеса организаций в России и СНГ. Чтобы достичь этой цели, она открыла возможности прохождения в своей юрисдикции квалификаций ICA, которые необходимы профессионалам комплаенс-менеджмента, и за последние 7 лет, руководители по комплаенс-менеджменту (CCO) большинства ведущих организаций, осуществляющих свою деятельность в России, успешно получили международные квалификации. Также г-жа Пустовалова реализовала ряд консультационных проектов по разработке, внедрению и оценке систем комплаенс-менеджмента (СМК) для российских и зарубежных клиентов, осуществляющих свою деятельность как в секторе финансовых услуг, так и в реальном секторе экономики.

Ранее, на протяжении более 10 лет, г-жа Пустовалова занимала руководящие должности в государственных и частных структурах, осуществляющих деятельность в различных сферах, включая: энергетику и индустрию драгоценных камней, промышленность, управляющие и консалтинговых компании. Она обладает обширным опытом в таких областях, как разработка и реализация бизнес-стратегий; управление отношениями с инвесторами; развитие бизнеса; управление проектами выхода на рынки капитала и M&A; управление изменениями; разработка и внедрение внутренних процессов и процедур; GRC; надлежащая проверка клиентов; урегулирование проблем, разрешение споров и решение вопросов в судебном порядке.

Ее солидный опыт в управленческой и юридической областях сочетается с высоким уровнем образования по правовым и техническим дисциплинам. Г-жа Пустовалова защитила степень магистра частного права в Российской школе частного права при Президенте РФ (2001 г.), получила специальность инженера-электромеханика в Московском энергетическом институте/Техническом университете (1998 г.), а также степень кандидата юридических наук в Российском государственном торгово-экономическом университете при Минэкономразвития РФ (2002 г.).

Г-жа Пустовалова является автором ряда публикаций по вопросам права, комплаенс, рисков, внутренних процессов и процедур, управления, наиболее значимыми из которых являются сборники публикаций «ЮРИСТЫ В ЗОНЕ РИСКА. Юридическая функция в корпорации сквозь призму риск-менеджмента», «КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ, ОПЕРАТИВНО СТРОИТЬ. Стандарты функционального управления на примере юридической службы» и монография «Судьба требований кредитора при банкротстве должника». Она является авторизованным тренером по программам ICA и членом международного Консультативного совета ICA.

Сертифицированный профессионал и Почётный член ICA (FICA). Успешно закончила курсы по ИСО 9001:2015 – Основы систем управления качеством и внутренний аудит, а также имеет квалификацию Ведущего аудитора по Международному реестру сертифицированных аудиторов в сфере систем управления качеством (ИСО 9001:2015). Принимала участие в разработке международных стандартов ИСО 19600 и ИСО 37001 по системам комплаенс-менеджмента в качестве эксперта Глобальной Директории ИСО.

ХОВАРТ УИЛЬЯМ БРАЙАН
ХОВАРТ УИЛЬЯМ БРАЙАН
подробнее
ХОВАРТ УИЛЬЯМ БРАЙАН

CEO ICA

Уильям Брайан Ховарт является Генеральным Директором International Compliance Association (ICA) и отвечает за ее международные программы и проекты в сфере Комплаенс (Compliance), Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (AML), и Предотвращение финансовых мошенничеств (Financial Crime prevention policy). Основываясь на правовом опыте и опыте преподавания, он по-прежнему выступает на международных конференциях и читает курсы и программы в университетах.

Под его руководством ICA: 
    Совместно с UK Financial Services Skills Council (FSSC) были разработаны National Occupational Standards of Competence по комплаенс, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и предотвращение финансовых мошенничеств. Эти стандарты обязательны для профессионального сообщества и используются регулятором. 
    В Сингапуре является ведущим партнером регулятора в сфере комплаенс и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Были разработаны квалификации, включенные в Finance Industry Competency Standards (FICS of Singapore). В ICA прошли обучение государственные служащие, вовлеченные в комплаенс. На уровне государства были реализованы программы по обучению по международным квалификациям как часть обеспечения высококвалифицированных ресурсов для реализации поставленных задач по формированию в Сингапуре финансового центра.

Ранее занимал должность ректора колледжа дистанционного обучения и различные другие должности в университетах, включая академические и директорские позиции. Билл написал много работ в области доверительной собственности, имущества и международного права и опубликовал книги по международному праву.
Билл является главным редактором учебных пособий и материалов ICA и разработчиком и редактором учебных курсов и квалификаций для Сообщества практикующих юристов в области доверительной собственности и имущества.

 
Все спикеры
 

Информационная поддержка

Генеральный партнер
Thomson Reuters 2017
Стратегический партнер
МТС
Партнеры
pepel compl 2017
 
Debevoise 2017
 
AEB-2017
При поддержке
AND-2017
 
lawtwk 2017
 
legal insight
 
ABJ - 2017
 
NSFR-2017
 
ГАРАНТ

Контакты

+7 499 500 9396

По вопросам участия:

Наталья Ломоносова event@mb-solutions.ru

По вопросам программы и спонсорства:

Александра Кошелева a.kosheleva@mb-solutions.ru

Вероника Клубникина v.klubnikina@mb-solutions.ru