ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

 

ОБСУДИТЬ:

- унификацию подходов международных организаций и государственных органов к комплаенс-регулированию и надзору, а также к градации мер ответственности в зависимости от наличия или отсутствия систем комплаенс-менеджмента;

 

УЗНАТЬ:

- о мероприятиях и инструментах, которые позволяют не только повысить надёжность результатов работы системы комплаенс-менеджмента, но и сократить затраты;

- о том, какие преимущества может дать современная наука о поведении профессионалам комплаенс-менеджмента;

- «Дельта лидерства» - новый критерий при оценке систем управления согласно версии стандартов ИСО 2015. Для чего введена? В чем её суть?

 

ОЦЕНИТЬ:

- насколько система внутреннего контроля готова к реализации заявленных стандартов ведения бизнеса

 

БЫТЬ В КУРСЕ:

новостей в сфере комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента

результатов привлечения к ответственности организаций и руководства в 2015 году

 

ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ:

- как обеспечить приверженность комплаенс со стороны сотрудников

 

В числе докладчиков конференции:

Чаухан Вири

Глобальный руководитель направления GRC, ICA

Пустовалова Екатерина
Президент, ICS, Региональный директор (Россия и СНГ), Международная Комплаенс Ассоциация

Емелин Андрей
Председатель Национального совета финансового рынка                                                                             

Цыганов Андрей
Заместитель Руководителя, Федеральная Антимонопольная Служба России

Наумов Александр
Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), Int.Dip.(Comp)

Баснак Дмитрий
Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции, Минтруда России

Зенков Олег
Советник Руководителя, Росимущество

 

Жданов Александр
Заместитель Директора Департамента банковского регулирования Банка России, Член Экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях 

Ливадный Павел                                                                                                                               Статс-секретарь-заместитель директора, Росфинмониторинг

Панфилова Елена
Вице-Президент международной организации Transparency International, Председатель Правления, Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»

Этманова Лариса
КБ "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (ООО). Начальник отдела идентификации клиентов, Член Проектного комитета ИСО/ПК 278 по разработке международного стандарта ISO 37001, Int.Dip.(Comp)

Якимов Руслан
Руководитель направления, Департамент комплаенс ПАО «МТС», Член Проектного комитета ИСО/ПК 278 по разработке международного стандарта ISO 37001, Int.Dip.(Comp)

Аитова Людмила
Начальник отдела корпоративного регулирования, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Заломихина Лариса
Старший управляющий директор, Директор Управления комплаенс, ОАО Сбербанк России, Int.Dip. (Comp)

Карлова-ИгнатьеваЕкатерина
Lead Country Compliance Officer, Siemens

Островская Ольга
Директор по корпоративной этике и комплаенс, Ителла

Максименко Анна
Старший юрист, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП

Боск Оливье
Президент и Генеральный директор, ДжиИ Хэлскеа по России и СНГ

Зямзина Лариса
Советник Председателя Правления, АО «Самрук-Қазына»

Елисеева Юлия, Угольков Виталий

Эксперты, Томсон Рейтер

Максименко Анна
Старший юрист, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП

Овчарова Елена
Руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса, Адвокат, Пепеляев Групп, к.ю.н.

Шарова Снежана
Юрист, Dentons

Аксенова Ирина
Глава филиала RICS в России и СНГ, RICS – Королевское общество сертифицированных специалистов в области недвижимости

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ:

Доктор Найджер Барбара
Ведущий Аудитор Систем комплаенс-менеджмента, автор книги «Успешный комплаенс. Как достичь успеха компаниям, следующим стандарту ИСО 19600:2014. Практическое руководство», MA, MBA

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ: 

В рамках конференции будет представлена уникальная методика распознавания обмана при проведении форензик-интервью от единственной в России сертифицированной компании, работающей по методике доктора Пола Экмана  (международный эксперт в области психологии эмоций и выявления обмана, прототип главного героя сериала «Lie to me» - Обмани меня):

Новый инструмент для работы: Современная наука о поведении – навыки анализа поведения и контент-анализ для оценки достоверности. Ситуации и способы применения таких навыков профессионалами комплаенс-менеджмента.

Крапивин Михаил
Управляющий директор, Крапивин Групп, Exclusive Licensed Provider of Paul Ekman Trainings in Russia

 

Оставьте заявку и получите полную программу мероприятия:

Тел. оргкомитета: +7 499 500 9396

E-mail: event@mb-solutions.ru 

 

Стоимость участия 35 000 рублей + НДС

Скидки:

  • Глобальные Члены ICA – 20%
  • Выпускник/Участник программы ICA – 15%
  • Партнёры – 10%
  • Дополнительная скидка 5% за каждого дополнительного участника из уже зарегистрировавшейся организации 
Место
Swissotel Красные Холмы

Спикеры

ПУСТОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА
ПУСТОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА
подробнее
ПУСТОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА

Региональный директор по России и СНГ, International Compliance Association (ICA), Fellow ICA

Екатерина имеет пятнадцатилетний опыт работы в государственных и частных структурах, управляющих компаниях крупных российских холдингов, промышленных и консалтинговых компаниях, включая: ОАО «МТС» (Советник Президента), ЗАО «Комплексные Энергетические Системы (Вице-Президент по правовым вопросам), ООО «Базовый Элемент» (Руководитель Отдела корпоративных отношений), ОАО «Алмазный Мир» (Директор по правовым вопросам), Мингосимущество РФ (Старший инспектор по правовым вопросам и корпоративному управлению). Квалифицированный специалист по: комплексным правовым вопросам, возникающим в деятельности компаний (включая полную комплексную правовую экспертизу); управлению правовым сопровождением и индивидуальными проектами (включая слияние и поглощение, привлечение финансирования, IPO, исполнение обязательств и разрешение споров (в том числе медиация), банкротство); корпоративному управлению и контролю; комплаенс и риск-менеджменту; разработке и реализации стратегии; управлению связями с инвесторами; управлению инвестициями и активами (включая антикризисное управление и реструктуризацию); управлению активами и корпоративному управлению после слияния и поглощения; изменениям, предшествующим IPO ; организационной реструктуризации компаний. 

Кюн, магистр частного права (РШЧП при Президенте РФ), инженер (МЭИ)

Автор ряда публикаций по юриспруденции и управлению, в том числе: «ЮРИСТЫ В ЗОНЕ РИСКА. Юридическая функция в корпорации сквозь призму риск-менеджмента»; «КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ, ОПЕРАТИВНО СТРОИТЬ. Стандарты функционального управления на примере юридической службы»; Монография «Судьба требований кредитора при банкротстве должника».

Боск Оливье
Боск Оливье
подробнее
Боск Оливье

Президент и Генеральный директор

Оливье родился в г. Монпелье, Франция и начал свою карьеру сразу после окончания Бизнес школы по общественному бухгалтерскому учету и аудиту. Он проработал в компании Делойт около 9 лет по направлению Аудит во Франции и Соединенных Штатах и был переведен в Корпоративные финансы по международной программе.

 

Оливье приступил к работе в GE и GE Healthcare в 2004 году в качестве финансового контроллера во Франции. Затем Оливье возглавил финансовый отдел одного из подразделений GE Healthcare (Диагностическая Визуализация), после чего стал финансовым директором всей организации GE Healthcare во Франции.  

 

Ранее в 2011 году Оливье принял предложение стать Финансовым директором GE Healthcare в России и СНГ и переехал в Москву вместе со своей семьей.

В 2013 году Оливье был назначен на должность президента и исполнительного директора GE Healthcare в России и СНГ.

ЦЫГАНОВ АНДРЕЙ
ЦЫГАНОВ АНДРЕЙ
подробнее
ЦЫГАНОВ АНДРЕЙ

Заместитель Руководителя, Федеральная Антимонопольная Служба России

Образование
В 1983 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономист. 
В 2000 году – РАГС при Президенте Российской Федерации, юрист.
Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт
   С 1987 года – заместитель начальника Управления Производственного объединения «Горьковский автомобильный завод».
 С 1988 года – научный сотрудник Отделения экономики и управления машиностроительным комплексом при Бюро Совета Министров СССР по машиностроению.
   С ноября 1990 года Андрей Цыганов работает в федеральном антимонопольном органе: экономический советник Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (ГКАП России), начальник Отдела по поддержке предприятий в негосударственном секторе экономики ГКАП России, начальник Управления поддержки новых экономических структур ГКАП России, руководитель Департамента поддержки и развития малого предпринимательства ГКАП России, начальник Управления по ограничительной деловой практике ГКАП России. Начальник Управления по ограничительной деловой практике Государственного антимонопольного комитета Российской Федерации (ГАК России), начальник Управления по ограничительной деловой практике и антимонопольному контролю в топливно-энергетическом комплексе, транспорте и связи ГАК России.
   С 1997 года – статс-секретарь – заместитель Председателя ГАК России. 
  С 1998 года – заместитель Министра Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).
 С 2004 года Андрей Цыганов – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). Курирует Управления контроля иностранных инвестиций, химической промышленности и агропромышленного комплекса, Международного экономического сотрудничества, а также Аналитическое управление.

Активно участвует в законопроектной деятельности. Является одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства.

Автор нескольких учебных пособий и большого числа публикаций в экономической литературе и периодических изданиях по проблемам развития конкуренции, поддержки предпринимательства, опыта антимонопольной политики и государственной поддержки малого бизнеса в России и за рубежом.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2001 г.

Имеет квалификационный разряд действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса.

Почетное звание – «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Почетный работник антимонопольных органов России».

ОВЧАРОВА ЕЛЕНА
ОВЧАРОВА ЕЛЕНА
подробнее
ОВЧАРОВА ЕЛЕНА

Руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса, адвокат, к.ю.н., Пепеляев Групп

Елена Овчарова специализируется в области административного и финансового права, включая проблемы государственного контроля и производства по делам об административных правонарушениях. Обладает большим опытом (более 15 лет) консультирования клиентов в области проектного финансирования, налогообложения, кассовой дисциплины и валютного регулирования, в том числе в части взаимодействия с органами государственного контроля.

Елена имеет опыт решения сложных правовых проблем в рамках консультационных проектов в области государственного регулирования предпринимательской деятельности и административной ответственности.

Занимается постановкой системы документооборота в организациях, которая исключает совершение административных правонарушений. Разрабатывает и внедряет в организациях системы внутреннего контроля (комплаенс-системы) за соблюдением правил административно-правового регулирования в организации (административного аудита), в том числе антикоррупционного и антимонопольного, налогового и валютного аудита, аудита системы защиты персональных данных.

Обеспечивает эффективное сопровождение проверок различных государственных инспекций, в том числе налоговых органов, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной антимонопольной службы, Росстандарта, Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования и Федеральной миграционной службы. Успешно ведет дела об административных правонарушениях.

Елена имеет большой опыт ведения дел в административных органах и в судах по административно-правовым спорам, налоговым и валютным спорам.

Участвовала в работе над проектом Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проводит бизнес-семинары по государственному контролю (проверкам) и административно-правовому комплаенсу (система внутренного контроля в организациях для предотвращения административных правонарушений в деятельности компании), административной ответственности, валютному контролю и налоговому администрированию.

Является членом Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ и старшим преподавателем Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Аитова Людмила
Аитова Людмила
подробнее
Аитова Людмила

Начальник отдела корпоративного регулирования (Local Compliance Manager) в АО «Мерседес-Бенц РУС» (Daimler AG)

Людмила Аитова возглавляет отдел Compliance в российском подразделении концерна Daimler AG с 2013 года. В задачи отдела входит эффективная реализация стандартной комплаенс системы Daimler AG с необходимой адаптацией к местным условиям страны высокого риска, а также требованиям действующего законодательства. До перехода в Мерседес-Бенц г-жа Аитова возглавляла юридический отдел и службу комплаенс в совместном предприятии Daimler AG и ОАО “Камаз” в г. Казань с даты основания компании, где основной из задач была разработка и внедрения системы комплаенс.  Именно успешная реализация проекта послужила причиной продолжения карьеры в Даймлер в направлении compliance. Г-жа Аитова родилась в г.Казань, окончила юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне Приволжский Федеральный Университет).

Доктор Найджер Барбара
Доктор Найджер Барбара
подробнее
Доктор Найджер Барбара

Ведущий Аудитор Систем комплаенс-менеджмента, автор книги «Успешный комплаенс. Как достичь успеха компаниям, следующим стандарту ИСО 19600:2014. Практическое руководство», MA, MBA

Barbara NEIGER, MA, MBA, PhD (Austria) is the lead auditor for Compliance Management Systems and advises as independent consultant organisations, gives seminars and publishes on the development, implementation and maintenance of compliance/anti-corruption management systems. Prior to her current activities, for more than 20 years she worked in senior and chief executive positions in the banking sector in the CEE region. She graduated from the Master in Anti-Corruption Studies (MACS) at IACA in December 2014.

 

As member of the Austrian delegation to the ISO/PC 271 international committee she participated in the development of ISO 19600. She is head of the Austrian delegation to the ISO/PC 278 international project committee for the development of the ISO 37001 standard for anti-bribery management systems (publication anticipated in late 2016). Barbara recently published the practical guide “Successful Compliance – for efficient organisations with ISO 19600:2014” at Austrian Standards plus (ISBN 978-3-85402-307-4/English version, ISBN 978-3-85402-305-0/German version).

Аксенова Ирина
Аксенова Ирина
подробнее
Аксенова Ирина

Региональный управляющий RICS в России и СНГ

Ирина закончила Московский государственный лингвистический университет имени М. Тореза и работала во Всероссийской академии внешней торговли, одной из ведущих школ бизнеса в России. В течение четырех лет Ирина была сотрудником компании Coopers and Lybrand и входила в состав групп по предоставлению аудиторских и консалтинговых услуг крупным клиентам: Центральному банку Российской Федерации, компаниям Ростелеком, РОСНО, Газпромбанк, МакДональдс, Авиастар и др. Ирина также принимала участие в проектах, осуществлявшихся Всемирным Банком и ЕБРР. 

С 2000 г. Ирина работала в качестве директора по развитию, сначала в Международной торговой палате (ICC), а затем в Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ). В АЕБ Ирина в течение 10 лет Ирина работала с комитетами, задачей которых было представление и продвижение интересов европейских компаний, работающих на российском рынке. Ирина также создала тренинговый центр при АЕБ и выпустила целый ряд публикаций, подготовленных соответствующими комитетами. 

В качестве главы филиала RICS в России и СНГ Ирина занимается вопросами стратегического развития в данных странах, развивая существующие и создавая новые центры по сертификации. В настоящее время работают четыре центра по сертификации (Москва и Санкт-Петербург в России, Киев в Украине и Алматы в Казахстане). RICS проводит семинары, круглые столы и конференции, а также продвигает стандарты и руководства RICS (Красная книга, Стандарты для агентов и брокеров по недвижимости, Технический аудит, Международные стандарты измерения недвижимости, т.д).

Upon her graduation from Moscow State Linguistic University, Irina worked at the Russian Academy for Foreign Trade, a leading business school in Russia. For four years she worked in Coopers and Lybrand, participating in audit and consultancy projects of major clients, such as Central Bank of Russia, Rostelecom, Rosno, Gazprombank, McDonalds, Yukos, Aviastar and many others. She also participated in the projects run by the World Bank and EBRD.

 

From 2000, Irina has been working as a business development director, first at the International Chamber of Commerce and then at the Association of European Businesses. During her 10 years with the AEB, Irina was responsible for a number of committees representing and promoting interests of European companies on the Russian market. Irina also set up a training centre at AEB and launched a number of publications prepared by respective committees.

 

As RICS Regional Manager in Russia and CIS, Irina deals with the strategic issues of RICS development in the above mentioned countries, developing existing and setting up new certification centres and operating as centre of expertise and knowledge. Currently, RICS has four certification centres (Moscow and St Petersburg in Russia, Kiev in Ukraine and Almaty in Kazakhstan). RICS in Russia and CIS arranges seminars, round tables and conferences. The organisation also promotes RICS and international standards and guidelines (Red Book – RICS Valuation – Professional Standards, REABS, Technical Due Diligence, International Property Measurement Standards, etc.).

МАКСИМЕНКО АННА
МАКСИМЕНКО АННА
подробнее
МАКСИМЕНКО АННА

Юрист, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП

Анна Максименко работает старшим юристом в московском офисе и входит в состав корпоративного отдела фирмы. Она специализируется на сделках в области слияний и приобретений, общих вопросах корпоративного права, трудового законодательства, антимонопольного регулирования, защиты данных и законодательного регулирования, в том числе в области страхования и здравоохранения. До перехода в «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» в 2011 г. г-жа Максименко работала юристом в московском офисе одной из ведущих международных юридических компаний.

В 1999 г. г-жа Максименко с отличием закончила Саратовскую Государственную Академию Права. Она является членом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции». Г-жа Максименко является соавтором главы, посвященной России, в первом издании Global Legal Insights   Banking Regulation, опубликованном Global Legal Group Ltd, London, а также соавтором статьи о сделках слияний и приобретений в сфере здравоохранения в России, опубликованной в сборнике PLI Health Care Mergers and Acquisitions Answer Book 2014. Г-жа Максименко допущена к юридической практике в России, свободно владеет русским и английским языками.

 

Тишендорф Фальк
Тишендорф Фальк
подробнее
Тишендорф Фальк

Руководитель Рабочей группы Комплайенс в Российско-Германской внешнеторговой палате (AHK), адвокат и управляющий партнер в Представительстве БАЙТЕН БУРКХАРДТ в Москве

Ключевые направления деятельности господина Тишендорфа: коммерческое и гражданское право, структурирование инвестиций в недвижимость, а также законодательство о государственном заказе, вопросы комплаенс.

Рейтинг Legal500 выделяет Фалька Тишендорфа как адвоката 'strong leadership and innovative ideas. Международный справочник Who's Who Legal называет Фалька Тишендорфа в числе ведущих юристов в области недвижимости и строительства, а также государственных контрактов (Government Contracts) в России. Фальк Тишендорф также входит в список лучших юристов рейтинга Best Lawyers.

Фальк Тишендорф зарегистрирован при Министерстве юстиции Российской Федерации в реестре адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации.

Mr. Tischendorf's core activities include consulting in the fields of commercial and contract law, structuring real estate investments as well as public procurement law and compliance.

According to Legal500 Falk Tischendorf is praised as a lawyer for his ‘strong leadership and innovative ideas’. Mr. Tischendorf is ranked in Who's Who Legal in the fields of real estate, construction and Government Contracts for the Russian Federation and also listed in Best Lawyers.

Mr. Tischendorf is registered with the Ministry of Justice of the Russian Federation in the register of lawyers of foreign states carrying out attorney activities in the Russian Federation.

Since 2014 Falk Tischendorf has been Head of the Compliance Working Group at the Russian-German Chamber of Commerce (AHK).

Якимов Руслан
Якимов Руслан
подробнее
Якимов Руслан

Руководитель направления, Департамент комплаенс ПАО «МТС», Член Проектного комитета ИСО/ПК 278 по разработке международного стандарта ISO 37001, Победитель Премии «Комплаенс 2013» в номинации «Лучший комплаенс-юрист», Int.Dip. (Comp)Int.Dip.(Comp)

ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА
ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА
подробнее
ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА

Председатель Правления, Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р», Вице-Президент международной организации Transparency International«Трансперенси Интернешнл – Р»

Панфилова Елена Анатольевна является основателем и директором АНО «Центр ТИ-Р» с мая 2000 года. Панфилова Е.А. училась и закончила Исторический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности политической истории и Дипломатическую академию МИД РФ. Работала в качестве исследователя и руководителя программ в Институте экономики переходного периода, в Организации Экономического Сотрудничества и Развития и т.д. С февраля 2009 года по апрель 2012 года являлась членом Совета при Президенте России по развитию институтов гражданского общества и правам человека. С сентября 2012 года – член Правительственной Комиссии по координации деятельности открытого правительства. С ноября 2011 года – член Правления международного движения по противодействию коррупции Transparency International. 

Профессиональные интересы
    Выработка антикоррупционной стратегии для стран с переходным типом демократии,
    Исследования и измерения уровня, структуры и объемов коррупции, 
    Разработка законодательных проектов и инициатив в антикоррупционном поле и в области свободы доступа граждан к информации, 
    Мониторинг за применением антикоррупционного законодательства 
    Мониторинг и исследования в сфере политической коррупции.

Исследовательские проекты
1.    Разработка концепции и методики построения гражданских антикоррупционных коалиций (2000-2001)
2.    Разработка концепции и методики реализации антикоррупционных инициатив на местном уровне (2002-2003) 
3.    Разработка методики измерения коррупции в России. (2000-2001)
4.    Индексы коррупции российских регионов (2002). Измерение уровня бытовой и административной коррупции в регионах России.
5.    Разработка концепции и методики мониторинга злоупотребления публичными и административными ресурсами в ходе избирательных кампаний (2003-2004)
6.    Разработка концепции и методики антикоррупционного обучения (2006-2007)
7.    Разработка методики выработки национальной антикоррупционной стратегии для России (2007-2008)

Образование
    1984-1989 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет
    1997 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ, Факультет политологии
    1997 –2000    Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ, кафедра политологии. Соискатель степени канд. полит. наук

Опыт работы
    Институт независимых социальных исследований (бывший Институт теории и истории социализма). Научный сотрудник
    IRIS Центр (Университет Мэрилэнда), совместный проект Агентства международного развития США (USAID) с Институтом экономики переходного периода. Помощник руководителя программы
    Центр международных исследований, Монтерей, США. Исследователь
    1997-2000    Журнал "Открытая политика". Политический обозреватель (внештатный сотрудник) 
    1999-2000    Организация экономического сотрудничества и развития, Париж Франция. Эксперт, руководитель программы
    2007-н/вр    Преподаватель, Факультет Прикладной политологии, Государственный Университет Высшая Школа Экономики
    2009-н/вр    Заместитель Заведующего Проектно-учебной Лаборатории Антикоррупционной политики, Государственный Университет Высшая Школа Экономики
    2000-н/вр    АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р". Генеральный директор

Знание иностранных языков
Английский язык - свободно
Испанский язык - свободно
Французский язык - свободно 

Список избранных публикаций
1.    Немонетарные формы российской коррупции. Открытая политика. № 7-8, 2000 
2.    Гражданские инициативы против коррупции: миф или реальность. Организованная преступность и коррупция, № 4, 2001 
3.    Первый год. Национальная антикоррупционная стратегия. Москва, 2002 
4.    Третий год. Информация через открытость. Москва, 2003 
5.    Мониторинг злоупотребления административными ресурсами в российских выборах, Москва, 2004 
6.    Злоупотребление административными ресурсами. Обзор проблемы. Москва, 2004 
7.    Правовая модель общественной прозрачности. Москва, 2005 
8.    Противодействие злоупотреблению административным ресурсом на выборах. Проблемы и перспективы. Москва, 2005
9.    Противодействие коррупции в России. Учебное пособие. Москва. 2008 (в печати)
10.    Основы антикоррупционной политики. Учебное пособие. Москва. 2008 (а печати) 

ЗЕНКОВ ОЛЕГ
ЗЕНКОВ ОЛЕГ
подробнее
ЗЕНКОВ ОЛЕГ

Советник Руководителя, Росимущество

В настоящее время является советником руководителя Росимущества.
В период с 2003 по 2007 год работал в Сводном экономическом департаменте, Финансовом департаменте ОАО «Внешторгбанк» (с 01.03.2007 - ОАО «Банк ВТБ»). С 2007 по 2009 год – заместитель начальника управления, начальник управления Департамента стратегии и финансового моделирования ОАО «НОМОС-БАНК». С 2009 по 2012 год – директор управления Департамента внутреннего контроля ОАО «Банк ВТБ». В 2012 году перешел работать в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
В 1999 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2002 году получил второе (экономическое) высшее образование в Российской экономической школе (РЭШ).
Профессиональные сертификаты: FRM (financial risk manager), CIA (certified internal auditor).
Год рождения: 1977.

 

ЕМЕЛИН АНДРЕЙ
ЕМЕЛИН АНДРЕЙ
подробнее
ЕМЕЛИН АНДРЕЙ

Председатель Национального совета финансового рынка

    Родился 12 января 1973 года в г.Москве.
    В 1996 году закончил факультет правоведения Московской государственной юридической академии по специальности "юриспруденция"; в 2000 году - кандидат юридических наук (Московская государственная юридическая академия).
    В 1993-1996 гг. - специалист, ведущий специалист Центра научных исследований Межбанковского финансового дома.
    В 1994-2002 гг. - юрисконсульт, начальник арбитражно-претензионного управления ООО "Новый правовой центр".
    В 1997-2001 гг. - старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Московского института - интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (курс "Валютное право России").
    В 2001-2005 гг. - старший преподаватель кафедры финансового и банковского права Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (курс "Валютное право России").
    В 2002-2004 гг. - доцент кафедры финансового и банковского права Государственного университета - Высшей школы экономики (курс "Валютное право России").
    В 2002-2012 гг. - исполнительный вице-президент по правовым вопросам Ассоциации российских банков.
    В 2002-2006 гг. - руководитель Группы валютного права Центра финансового и банковского права Института государства и права Российской Академии Наук.
    В 2005-2012 гг. - член Света директоров ЗАО "Центурион Капитал".
    В 2007-2008 гг. - член Совета директоров КБ "Юниаструм Банк".
    В 2009-2012 гг. - член Совета директоров ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов".
    С 2012 г. - президент Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет".
    С 2003 г. - судья, председатель (с 2008 г.) Третейского суда при Ассоциации российский банков.
    С 2005 г. - член Межрегионального банковского совета при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
    С 2006 г. - член Экспертного совета при Комитете по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
    С 2007 г. - вице-президент Некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка".
    С ноября 2007 г. - член Постоянной рабочей группы по вопросам правового обеспечения банковской безопасности Межрегионального банковского совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
    С января 2009 г. - судья Третейского суда Московской международной валютной биржи.
    С 2009 г. - член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    С 2011 г. - член Межведомственного совета по подготовке предложений по разработке мер, направленных на оптимизацию платежного оборота на территории РФ.
    С мая 2012 г. - ноябрь 2013 г. - президент Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" (НП НПС).
    С ноября 2013 г. - Председатель Некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка" (НП НСФР)
    Имеет более 50 научных публикаций, включая учебное пособие "Валютное право России".

 

НАУМОВ АЛЕКСАНДР
НАУМОВ АЛЕКСАНДР
подробнее
НАУМОВ АЛЕКСАНДР

Председатель Комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, НСФР, Int.Dip.(Comp)

Экспертная область
    Законодательство в сфере внутреннего контроля в кредитных организациях, противодействие незаконному использованию инсайдерской информации, контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и других вопросов. относящихся к сфере Комплаенс.
    Организация создания, согласования и утверждения профессиональных стандартов для кредитных организаций.
    Участие в научных исследованиях в сфере ПОД/ФТ, финансового рынка.
    Особенности идентификации клиентов-иностранных граждан в Российской Федерации, риски в сфере ПОД/ФТ. Участие в консультациях ЕАГ с частным сектором, а также пленарных заседаниях ЕАГ. Член консультативных, экспертных советов и комиссий, созданных при Росфинмониторинге, МУМЦФМ, Банке России, Государственной Думе.

 

ЗАЛОМИХИНА ЛАРИСА
ЗАЛОМИХИНА ЛАРИСА
подробнее
ЗАЛОМИХИНА ЛАРИСА

Старший управляющий директор, Директор Управления комплаенс, ОАО Сбербанк России, Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ», Int.Dip. (Comp)

Лариса Заломихина пришла в Тройку Диалог – одного из лидеров инвестиционно-банковского бизнеса России – в 1996 году. До назначения в 2008 году руководителем Управления внутреннего аудита и регуляторного контроля занимала различные позиции в Тройке Диалог (с октября 2012 года – Sberbank CIB), в том числе возглавляла клиентское подразделение Операционного управления, являлась заместителем директора Управления контроля за рисками. В 2012 возглавила Управление комплаенс ОАО «Сбербанк России» – центральное звено системы управления комплаенс-риском в Группе Сбербанк.
Окончила Московский физико-технический институт по специальности «прикладная математика», обладает дипломом International Compliance Association по комплаенс.

 
Все спикеры
 

Информационная поддержка

Генеральный партнер
Thomson Reuters
Партнеры
Debevoise
 
Dentons 2016
 
A&M
 
pep3
При поддержке
And
 
AEB-2016
 
transperency
 
AIPM
 
RICS
Информационные партнеры
bankir
 
nbj
 
legal
 
forumyuristovw
 
ABJ
 
lawtwk
 
korp yurist

Контакты