Время проведения:

Регистрация с 9.00 до 9.30

Конференция с 9.30 до 17.30

Вручение Премии с 18.00 до 19.30

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:

Свести воедино отдельные инициативы в сфере развития института комплаенс как за рубежом, так и в России. Сделать обзор синхронизации Российской регуляторной среды с международной практикой и обсудить контекст происходящих изменений. Поделиться передовым опытом Российских и зарубежных компаний в подходах к выработке стратегии компании, направленной на долгосрочное устойчивое развитие, построении комплаенс систем. Обсудить подходы третьих лиц к оценке функции комплаенс в организации, привлечению компаний, директоров и руководства к ответственности.

 

ПРОГРАММА

 

9.30 – 9.40         ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

  • Ховарт Уильям Брайан, CEO ICA
  • Пустовалова Екатерина, Региональный директор по России и СНГ, Fellow ICA, Президент ICS

 

СЕССИЯ – 1                 9.40 – 11.10

ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В ВЫСШУЮ ЛИГУ ЭКОНОМИК: ВКЛАД ИНСТИТУТА КОМПЛАЕНС

Модератор: Ховарт Уильям Брайан, CEO ICA

09.40-09.55

  • Москва – финансовый центр. Создание в России мегарегулятора, перераспределении полномочий государственных органов по регулированию и надзору, изменения по регулируемым субъектам, изменения в орг.структуре Банка России с марта 2014 года. Риск-ориентированный подход к надзору. Системно значимые банки:международная практика и изменения в России. 

Глазьев Сергей, Советник Президента РФ, Член Национального финансового совета Банка России

09.55-10.10

  • Стратегия ФАС России на 2014-2024 г.г.: предстоящие изменения в части комплаенс-регулирования 

Пузыревский Сергей, Начальник Правового управления Федеральной антимонопольной службы

10.10 - 10.25

 

  • Организация функции комплаенс в кредитных организациях в соответствии с проектом указания банка России «О внесении изменений в положение Банка России от 16.12.2003 №242-п «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»

Чемоданова Ольга, Заместитель начальника управления методологии банковского регулирования, Департамент банковского регулирования Банка России

 

10.25-10.55

  • Антимонопольный compliance: управление антимонопольными рисками без ущерба для эффективности бизнеса. Опыт Великобритании: Руководство для организаций по антимонопольному комплаенс Управления по обеспечению добросовестной конкуренции

Мурадов Марат , Руководитель российской антимонопольной практики, Dentons

10.55-11.05

  • Изменения в сфере корпоративного управления

Розанов Игорь, Исполнительный директор, АНД

11.00 - 11.15

  • Лидирующая роль России в ФАТФ: задачи и ожидаемые результаты. Национальная оценка рисков ПОД/ФТ в соответствии с руководящими указаниями ФАТФ 2013 года: обзор результатов опроса кредитных организаций; отрасли экономики, наиболее подверженные рискам ОД/ФТ

Александр Наумов, Вице-Президент НП «НПС», Int.Dip.(Comp)

11.15 – 11.30                      КОФЕ-БРЕЙК  

СЕССИЯ – 2                 11.30 – 13.00

КОМПЛАЕНС-СТАНДАРТЫ

Модератор: Пустовалова Екатерина, Региональный директор по России и СНГ, Fellow ICA, Президент ICS

11.30 - 11:45

  • Нормативное закрепление в законодательстве РФ обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции

Клочков Илья, Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

11.45-12.00

  • Системный взгляд на последствия несоблюдения закона

Овчарова ЕленаРуководитель группы административно-правовой защиты бизнеса, Адвокат, Пепеляев Групп, к.ю.н.

12.00-12.15

  • Налоговый комплаенс

Савсерис Сергей Партнер, Пепеляев Групп, к.ю.н.

12.15-12.30

  • Обзор актуальной судебной практики о привлечении руководства компании к ответственности за причинённые убытки

Кузнецов АлександрГлавный консультант Управления частного права ВАС РФ, магистр юриспруденции (РШЧП), к.ю.н.

12.30-12.45

  • Вклад функции комплаенс в реализацию стратегии Сбербанка: необходимые шаги по развитию системы комплаенс

Заломихина Лариса Директор Управления комплаенс ОАО Сбербанк России, Int.Dip. (Comp)

12.45-13.00

  • Развитие системы управления комплаенс-функцией в атомной отрасли

Коновалов ВалерийЗаместитель начальника Управления внутреннего аудита, Госкорпорация «Росатом»

13.00 - 13.10 

  • Методические рекомендации по противодействию коррупции на предприятиях и в организациях и вопросы добровольной сертификации

Сиваков Олег, Директор Департамента экономической безопасности предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

13:10 - 14:00 ОБЕД

СЕССИЯ – 3                 14.00 – 15.30

 Модератор: Ховарт Уильям Брайан CEO ICA

14.00-14.15

  • Разработка глобального стандарта по комплаенс: ISO/CD 19600 – Руководство по внедрению систем в сфере комплаенс-менеджмента

Ховарт Уильям Брайан, CEO ICA

14.15 - 14.30

  • Обеспечение разумной уверенности в надлежащем осуществлении деятельности применительно к Системам комплаенс-менеджмента:  Стандарт IDW AssS 980

Новиков Андрей, Партнер, EY

14.30-14.45

  • Введение требований по раскрытию информации о программе по комплаенс и этике, комплаенс-рискам согласно новой версии G4 Руководства Глобальной инициативы по отчетности

Виторино Эстер ,GR менеджер, GRI

14.45-15.00

  • Стандарты по комплаенс-менеджменту. Европейский опыт

Петше Александр Партнер, «Бейкер и Макензи»

15.00 - 15.15

  • Включение комплаенс-рисков в интегрированную модель управления рисками организации согласно Руководству Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея: Диагностика рисков взяточничества - Практическое руководство по эффективной оценке рисков

Козырева Надежда, Независимый эксперт, Победитель Премии «Комплаенс 2011» в номинации «Лучший риск-менеджер по комплаенс», Почётный член ICA

15.15-15.30

  • Инициатива Российского Комплаенс Альянса по добровольной сертификации

Новиков Андрей, EY

КОФЕ-БРЕЙК 15.30 – 16.00
 

СЕССИЯ – 4                 16.00 – 17.30

ТЕНДЕНЦИИ

Модератор:  Зотова Надежда, Compliance Officer, Jones Lang LaSalle

16.00-16.20

  • Влияние на репутацию: что в действительности волнует иностранных регуляторов, финансовые институты и бизнес-партнеров, когда речь идет о российских организациях

Грейнджер Мюррей Управляющий директор, Impact on Integrity

16.20-16.40

  • Создание общей стоимости (CSV): новый бизнес-концепт & новый вызов для комплаенс

Бобель ИнгоПрофессор экономики и стратегии, International University of Monaco (IUM)

Зубрилова Ольга, MBA Student, IUM, PhD in Business Administration, Finance, MICA Int.Dip. (Comp)

16.40-17.00

  • Включение в список World’s Most Ethical Companies: значение и способы достижения

Линссен Стефан Управляющий директор Ethisphere, главный редактор журнала Ethisphere

17.00-17.15

  • Итоги исследования «Стоимость комплаенс  2014»

Дауд Мохамед Директор по продажам Решений и Сервису, Риски, Thomson Reuters

17.15-17.30

  • Разработка проф.стандартов. Создание национальной системы компетенций и квалификаций

Воробьев ИванРуководитель департамента отраслевых компетенций, Направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив 

ФУРШЕТ                      17.30 – 18.00

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «КОМПЛАЕНС 2013»      18.00 – 19.30

Ведущие церемонии:

Чернышевич ЕленаРуководитель отдела комплаенс, Россия и СНГ, Янсен / фармацевтическое подразделение Джонсон & Джонсон

Шишаков Андрей Генеральный директор, НЭО Центр, Почётный член ICA

Члены Экспертного Совета Премии

Балакина Ирина
Директор, Доу Джонс в России и СНГ


Козырева Надежда
Победитель Премии «Комплаенс 2011» в номинации «Лучший риск-менеджер по комплаенс»

Мельникова Татьяна
Региональный директор Российского отделения, Professional Risk Managers' International Association (PRMIA)

Наумов Александр
Вице-президент, Национальный платежный совет (НПС)

Панфилова Елена
Генеральный директор, Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»

Пустовалова Екатерина
Региональный директор по России и СНГ, Международная Комплаенс Ассоциация (ICA)

Розанов Игорь
Исполнительный директор, Ассоциация независимых директоров (АНД)

Контроль за соблюдением процедур Премии: Компания «Эрнст энд Янг»

Место
Москва, Swissôtel Красные Холмы, Космодамианская наб., 52, стр.6, зал Цюрих

Спикеры

Уильям Брайан Ховарт
Уильям Брайан Ховарт
подробнее
Уильям Брайан Ховарт

CEO ICA

Уильям Брайан Ховарт является Генеральным Директором International Compliance Association (ICA) и отвечает за ее международные программы и проекты в сфере Комплаенс (Compliance), Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (AML), и Предотвращение финансовых мошенничеств (Financial Crime prevention policy). Основываясь на правовом опыте и опыте преподавания, он по-прежнему выступает на международных конференциях и читает курсы и программы в университетах.

Под его руководством ICA:

– Совместно с UK Financial Services Skills Council (FSSC) были разработаны National Occupational Standards of Competence по комплаенс, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и предотвращение финансовых мошенничеств. Эти стандарты обязательны для профессионального сообщества и используются регулятором.

– В Сингапуре является ведущим партнером регулятора в сфере комплаенс и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Были разработаны квалификации, включенные в Finance Industry Competency Standards (FICS of Singapore). В ICA прошли обучение государственные служащие, вовлеченные в комплаенс. На уровне государства были реализованы программы по обучению по международным квалификациям как часть обеспечения высококвалифицированных ресурсов для реализации поставленных задач по формированию в Сингапуре финансового центра. 

Ранее занимал должность ректора колледжа дистанционного обучения и различные другие должности в университетах, включая академические и директорские позиции. Билл написал много работ в области доверительной собственности, имущества и международного права и опубликовал книги по международному праву.

Билл является главным редактором учебных пособий и материалов ICA и разработчиком и редактором учебных курсов и квалификаций для Сообщества практикующих юристов в области доверительной собственности и имущества.

Надежда Козырева
Надежда Козырева
подробнее
Надежда Козырева

Независимый эксперт по вопросам комплаенс и управления рисками, FICA (Fellow of International Compliance Association)

Надежда имеет 10-летний опыт работы в финансовом секторе и консалтинге. Основные компетенции включают процессы управления рисками & внутреннего контроля, противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству, а также отмыванию доходов и финансирования терроризма, регуляторный комплаенс, оптимизация процессов, контроль качества сети продаж и операционной поддержки бизнеса. Надежда до последнего времени занимала должность Члена Правления, Директора департамента комплаенс-контроля и операционных рисков ЗАО «ДжиИ Мани Банк». До прихода в компанию Дженерал Электрик, Надежда работала в КМБ-Банке, Группа Интеза Санпаоло, возглавляя блок операционных рисков, комлпаенс и противодействия мошенничеству. Предшествуя этому, Надежда работала в компании Делойт, отдел управления рисками, в странах Латинской Америки, Германии и России на проектах по управлению кредитными, рыночными и операционными рисками, а также по внедрению требований Базель 2 и Сарбейнс-Оксли.

Надежда закончила экономический факультет Кембриджского Университета, Великобритания, получив степень «Магистр Экономики», а в 2004 году получила вторую степень Магистра в Лондонской Школе Экономики в области политической социологии.

Является членом Международной комплаенс ассоциации (ICA), Института внутренних аудиторов (IIA), международных ассоциаций по управлению рисками (GARP, PRMIA)? а также членом международной ассоциации сертифицированных специалистов в области ПОД/ФТ (ACAMs).

Екатерина Пустовалова
Екатерина Пустовалова
подробнее
Екатерина Пустовалова

Региональный директор по России и СНГ, International Compliance Association (ICA), Fellow ICA; Президент, International Compliance Services (ICS)

Екатерина имеет пятнадцатилетний опыт работы в государственных и частных структурах, управляющих компаниях крупных российских холдингов, промышленных и консалтинговых компаниях, включая: ОАО «МТС» (Советник Президента), ЗАО «Комплексные Энергетические Системы (Вице-Президент по правовым вопросам), ООО «Базовый Элемент» (Руководитель Отдела корпоративных отношений), ОАО «Алмазный Мир» (Директор по правовым вопросам), Мингосимущество РФ (Старший инспектор по правовым вопросам и корпоративному управлению).

Квалифицированный специалист по: комплексным правовым вопросам, возникающим в деятельности компаний (включая полную комплексную правовую экспертизу); управлению правовым сопровождением и индивидуальными проектами (включая слияние и поглощение, привлечение финансирования, IPO, исполнение обязательств и разрешение споров (в том числе медиация), банкротство); корпоративному управлению и контролю; комплаенс и риск-менеджменту; разработке и реализации стратегии; управлению связями с инвесторами; управлению инвестициями и активами (включая антикризисное управление и реструктуризацию); управлению активами и корпоративному управлению после слияния и поглощения; изменениям, предшествующим IPO ; организационной реструктуризации компаний.

Кюн, магистр частного права (РШЧП при Президенте РФ), инженер (МЭИ)

Доцент кафедры финансового права Российской Академии Правосудия (ВАС РФ и ВС РФ). Автор ряда публикаций по юриспруденции и управлению, в том числе: «ЮРИСТЫ В ЗОНЕ РИСКА. Юридическая функция в корпорации сквозь призму риск-менеджмента»; «КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ, ОПЕРАТИВНО СТРОИТЬ. Стандарты функционального управления на примере юридической службы»; Монография «Судьба требований кредитора при банкротстве должника». Член Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Московского округа (кассационная инстанция). 

Илья Розанов
Илья Розанов
подробнее
Илья Розанов

Исполнительный директор Ассоциации независимых директоров

Игорь Розанов, Исполнительный директор Ассоциации независимых директоров, независимый директор ряда компаний с госучастием. Имеет многолетний опыт управленческий деятельности в качестве руководителя высшего звена в публичной международной компании. Член Комиссии Росимущества по отбору профессиональных директоров в компаниях с государственным участием.
Igor Rozanov, CEO of Independent directors association, non-executive director of few stated owned companies. Igor has a wide experience in top-managing in public international company. Member of the Rosimushestvo’s Committee for electing professional directors to stated owned companies.

Сергей Пузыревский
Сергей Пузыревский
подробнее
Сергей Пузыревский

Начальник Правового управления Федеральной антимонопольной службы

Родился в 1976 году.
В 1998 году окончил Московскую Государственную Юридическую Академию по специальности "юриспруденция", в 2001 году - аспирантуру МГЮА и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
В Федеральных антимонопольных органах работает с февраля 1998 г.

Лариса Заломихина
Лариса Заломихина
подробнее
Лариса Заломихина

Управление комплаенс

Лариса Заломихина пришла в Тройку Диалог – одного из лидеров инвестиционно-банковского бизнеса России – в 1996 году. До назначения в 2008 году руководителем Управления внутреннего аудита и регуляторного контроля занимала различные позиции в Тройке Диалог (с октября 2012 года – Sberbank CIB), в том числе возглавляла клиентское подразделение Операционного управления, являлась заместителем директора Управления контроля за рисками. В 2012 возглавила Управление комплаенс ОАО «Сбербанк России» – центральное звено системы управления комплаенс-риском в Группе Сбербанк.
Окончила Московский физико-технический институт по специальности «прикладная математика», обладает дипломом International Compliance Association по комплаенс.

Илья Клочков
Илья Клочков
подробнее
Илья Клочков

Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России

Сергей Глазьев
подробнее
Сергей Глазьев

Советник Президента РФ, Член Национального финансового совета Банка России

С июня 2012 года – советник Президента Российской Федерации. С июля 2012 года – представитель Президента Российской Федерации в Национальном финансовом совете Банка России.
Академик РАН, автор более 200 научных работ, награждён медалью Н.Д.Кондратьева за цикл исследований длинных волн в экономическом развитии. Награждён орденом Дружбы.
Ранее с февраля 2009 по январь 2012 года – ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
С ноября 2008 года – заместитель генерального секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
В 2004–2007 годах – депутат Государственной Думы четвёртого созыва, член Комитета по охране здоровья и Комитета по бюджету и налогам.
В 2000–2003 годах – депутат Государственной Думы третьего созыва, председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству. В 2002–2003 годах – член Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам.
В 1996–1999 годах – начальник Информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации Российской Федерации.
В 1996 году – начальник Управления экономической безопасности аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.
В 1994–1995 годах – депутат Государственной Думы первого созыва, председатель Комитета по экономической политике.
В 1992–1993 годах – Министр внешнеэкономических связей Российской Федерации.
В 1991–1992 годах – первый заместитель Председателя Комитета внешнеэкономических связей Российской Федерации, первый заместитель Министра внешнеэкономических связей Российской Федерации.

Александр Наумов
Александр Наумов
подробнее
Александр Наумов

Вице-президент НП «НПС», MICA Int.Dip. (Comp).

Экспертная область:

  • Законодательство в сфере внутреннего контроля в кредитных организациях, Комплаенс-контроля, контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
  • Подготовка профессиональных стандартов для кредитных организаций.
  • Участие в научных исследованиях в сфере ПОД/ФТ.
  • Особенности идентификации клиентов-иностранных граждан в Российской Федерации. Участие в консультациях ЕАГ с частным сектором, а также пленарных заседаниях ЕАГ, Участие в работе Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Имеет высшее экономическое образование

Обладает опытом руководства подразделениями Комплаенс-контроля и контроля в сфере ПОД/ФТ в крупных кредитных организациях. Член Экспертного-методического совета МУМЦФМ.

Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
подробнее
Александр Кузнецов

Главный консультант Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр юриспруденции (РШЧП), к.ю.н.

Опыт работы: с 2005 по 2007 годы работал помощником юриста в ряде коммерческих организаций; С 2008 по 2010 годы работал в различных государственных организациях (территориальное управление антимонопольной службы, региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам).
Специализация: корпоративное право (взыскание убытков с менеджмента; вопросы реализации участниками хозяйственных общества права на информацию; проблемы оспаривания крупых сделок и сделок с заинтересованностью; процедура направления обятельного предложения и принудительный выкуп акций; административная ответственность за нарушение прав акционеров и т.п.)
Образование: Самарский государственный экономический университет, юридический факультет (специалист, диплом с отличием); Российская школа частного права (магистр юриспруденции, диплом с отличием); кандидат юридических наук.
Дополнительная информация: автор ряда публикаций в юридических изданиях (Вестник ВАС РФ, Вестник гражданского права, Арбитражная практика, Хозяйство и право и др.); опубликована монография (Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью. – М.: Статут, 2014).

Эстер Виторино Фелки
Эстер Виторино Фелки
подробнее
Эстер Виторино Фелки

GR Менеджер

Эстер присоединилась к Организациям правительственных и международных отношений (Governments and International Organizations) в 2012 году. Ранее она работала в рамках Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Эстер присоединилась к GRI в 2010 году, работая с координационными центрами и ключевыми партнерами GRI. До прихода в GRI Эстер работала во Всемирном союзе охраны природы в Нидерландах, и Европейской комиссии.
В GRI Эстер возглавляет консультативную группу по взаимодействию с правительством. Она постоянно коммуницирует с представителями правительственных структур, разрабатывая мировые стандарты отчетности по вопросам социальной политики и корпоративной устойчивости.
Эстер имеет степень магистра экономических и политических наук. Окончила курс по стратегическому устойчивому развитию

Елена Панфилова
Елена Панфилова
подробнее
Елена Панфилова

Генеральный директор, Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»

Панфилова Елена Анатольевна является основателем и директором АНО «Центр ТИ-Р» с мая 2000 года. Панфилова Е.А. училась и закончила Исторический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности политической истории и Дипломатическую академию МИД РФ. Работала в качестве исследователя и руководителя программ в Институте экономики переходного периода, в Организации Экономического Сотрудничества и Развития и т.д. С февраля 2009 года по апрель 2012 года являлась членом Совета при Президенте России по развитию институтов гражданского общества и правам человека. С сентября 2012 года – член Правительственной Комиссии по координации деятельности открытого правительства. С ноября 2011 года – член Правления международного движения по противодействию коррупции Transparency International

Валерий Коновалов
Валерий Коновалов
подробнее
Валерий Коновалов

Заместитель начальника Управления внутреннего аудита, Госкорпорация «Росатом»

Государственная корпорация «Росатом», заместитель начальника Управления внутреннего аудита. Валерий имеет более 14 летний опыт управления проектами в области внутреннего аудита, финансового и управленческого консультирования, разработки методологии контроля качества аудита. Среди выполненных проектов: внедрение стратегической системы менеджмента (BSC), всесторонний анализ деятельности предприятий (due diligence), консалтинг в области управления операционными рисками, организации систем планирования, бюджетирования, управленческого учета и отчетности, реструктуризации и оптимизации бизнес-процессов, внедрения систем класса ERP. Дипломированный специалист в области аудита, бухгалтерского и управленческого учёта, оценки бизнеса, построения и документации систем менеджмента качества.
Кпн, Доцент, Доктор бизнес-администрирования (DBA, Finance), Инженер-физик (МИФИ).

Марат Мурадов
Марат Мурадов
подробнее
Марат Мурадов

Руководитель российской антимонопольной практики, Dentons

Марат – выдающийся юрист в области конкурентного и торгового права, имеющий огромный опыт консультирования по вопросам торгового права и правоприменительной практики России и Таможенного союза, правового регулирования международной коммерческой деятельности, ВТО, а также конкурентного права и соответствующей правоприменительной практики.

Марат специализируется на вертикальных и горизонтальных ограничениях, применяемых к структурированию схем сбыта продукции, а также на защите компаний от различных форм недобросовестной конкуренции, проектах государственных закупок и представлении в антимонопольные органы соответствующих документов для осуществления контроля за слияниями. Он представлял интересы ряда крупных российских и международных клиентов в расследованиях, возбужденных против них российским антимонопольным регулятором в связи с различными формами нарушений антимонопольного законодательства, включая злоупотребление доминирующим положением на рынке, антиконкурентные соглашения, практику недобросовестной конкуренции преимущественно в части нарушения прав интеллектуальной собственности, законодательства о рекламе и др. 

Марат принимал участие в организации внутренних аудиторских проверок на соответствие установленным законодательным требованиям и расследований, направленных на обнаружение и оценку рисков нарушения антикоррупционного и антимонопольного законодательства. Он также консультировал клиентов относительно мер по минимизации таких рисков.

Марат окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета в 1995 году и в том же году был допущен к адвокатской практике на территории России. В 1996 году Марат поступил в четырехлетнюю аспирантуру юридического факультета для проведения научных исследований, уделяя особое внимание антимонопольному законодательству. Марат прошел годичный курс обучения в школе права университета Case Western Reserve University в Кливленде, США. Родной язык Марата – русский. Свободно владеет английским языком.

Ольга Зубрилова
Ольга Зубрилова
подробнее
Ольга Зубрилова

МВА

Ольга Зубрилова, получила степень магистра в области химии и финансов, Ph.D. и в настоящее время получает степень МВА в Международном Университете Монако.
В течение 19 лет Ольга работала в крупнейших российских нефтяных и газовых компаниях и имеет большой опыт в области добычи и переработки нефти, управления нефтяными и газовыми проектами, управления рисками и комплаенс.
В последнее время в период с 2009-2013 гг. Ольга занимала позицию Директора по этике и рискам ТНК-ВР. В 2012 г. Она получила международный диплом в области комлпаенс и стала профессиональным членом ICA.
Ольга обладает уверенным опытом и знаниями в области построения методологии системы управления рисками глобальных нефтяных компаний, разработки и внедрения инструментов контроля, внутренней и внешней отчетности в области управления рисками, разработки и проведения тренингов экспертов по управлению рисками структурных подразделений и дочерних компаний.
Также Ольга участвовала в системе построения рисками коррупции, взяточничества, отмывания денежных средств в соответствии с требованиями UK Bribery Act, FCPA и иным применимым законодательством, а также лучшей действующей практики. Ольга участвовала в разработке нормативной базы по управлению комплаенс-рисками и внедрению системы внутреннего контроля по обеспечению соблюдения норм деловой этики структурными подразделениями и ДО компании. Также Ольгой и ее коллегам были разработаны и проведены многочисленные тренинги по соблюдению этических принципов компании практически во всех подразделениях и ДО компаний.
В настоящее время Ольга является МВА студентом IUM и выполняет научный проект о новом видении роли комплаенс при формировании новой бизнес-стратегии создания общей ценности (CSV).

Мюррей Грейнджер
Мюррей Грейнджер
подробнее
Мюррей Грейнджер

Impact on Integrity

Мюррей Грейнджер – британский практикующий юрист с опытом работы в Англии, Австралии и Франции. Экс-глава Airbus по этике и комплаенсу. Возглавляя многонациональную команду с офисами во Франции, Германии, Великобритании и Испании, он создал глобальную службу, состоящую из 120 комплаенс отделов, обеспечивающих эффективную работу корпорации Airbus, включая производственные площадки, коммерческие подразделения и филиалы по всему миру.

Придя в Impact of Integrity, Мюррей консультировал руководство компании и проводил обучение по вопросам комплаенса и интеграции. Подход Мюррея Грейджера основан на повышении конкурентоспособности компаний за счет эффективности интеграционных программ.

Мюррей имеет степень магистра в области международных отношений в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии и и университете Бонна. Имеет степень Global Executive MBA бизнес-школы IESE, Барселона.
Мюррей является активным членом Общества по корпоративному комплаенсу и этике (SCCE), Недели Комплаенса и Этики и Ассоциация комплаенс-менеджеров (ECOA), экс-председателем Глобальной группы бизнес интересов. Читает лекции и участвует в конференциях в Париже, Лондоне, Брюссел , Сан-Диего и Пекине. Автор многочисленных публикаций, подготовленных для Института деловой этики (IBE), Best Practice Guides и других.

 

Сергей Савсерис
Сергей Савсерис
подробнее
Сергей Савсерис

Партнер, канд. юрид. наук

Сергей специализируется в области налогового права, включая налоговые споры и налоговое консультирование. Имеет опыт ведения судебных споров с налоговыми органами с 1995 г., а также у него большой опыт консультирования крупных российских предприятий, в том числе с государственным участием, а также предприятий с иностранными инвестициями по широкому кругу вопросов в области налогового законодательства, в том числе налогообложения ценных бумаг, решения сложных вопросов применения законодательства по НДС, акцизам, налогу на прибыль организаций, налогообложения недропользования и др.
Сергей имеет значительный опыт в проведении консультационных проектов по выявлению и снижению налоговых рисков и налоговых переплат у организаций различных отраслей экономики, а также богатый опыт ведения дел в Высшем Арбитражном Суде РФ, Верховном Суде РФ, арбитражных судах. Сергей также участвовал в проектах, связанных с подготовкой законопроектов, направленных на совершенствование налогового законодательства.


Сергей является автором более 50 статей по вопросам налогообложения.
По данным ведущих независимых международных рейтингов юридических фирм The Legal 500, EMEA, Tax Directors Handbook Сергей входит в число ведущих экспертов в сфере налогового права.


Опыт:
• В судебном порядке признано недействительным решение налоговой инспекции, вынесенное по результатам налоговой проверки одного из крупнейших операторов фиксированной связи. Налоговые доначисления составляли более 250 млн. рублей. Одним из основных эпизодов, по которым было произведено доначисление налога на прибыль, – исключение из состава расходов роялти за использование оператором связи ноу-хау, полученного от иностранного правообладателя.
• Признано недействительным решение налоговой инспекции, которым одному из крупнейших производителей алкоголя доначислен налог на прибыль и НДС в общей сумме более 200 млн. рублей. Основным эпизодом, по которому производилось доначисление налогов – признание налоговым органом необоснованной налоговой выгоды в связи с закупками налогоплательщиком комплектующих у контрагентов, которые, по мнению инспекции, не исполняли свои налоговые обязанности.
• Для крупной инвестиционной компании, работающей на рынке недвижимости, проведен процесс, в котором суд признал недействительным Решение налогового органа об отказе в возмещении НДС в сумме более 300 млн. рублей. Налоговый органа отказал в возмещении НДС, выставленного подрядными организациями при строительстве завода безалкогольных напитков.
• Проведен судебный процесс, в котором суд обязал налоговый орган вернуть из бюджета суммы налога на прибыль, излишне уплаченные компанией в бюджет Спорная сумма налога составила более 400 млн. рублей. Основной вопрос, который рассматривался в суде, состоял в том, надлежащим ли образом компания уплачивала налог в бюджет в процессе своей реорганизации.
• Для дистрибьютора автомобилей крупнейшей европейской марки разработана система взаимоотношений с дилерами, которая обеспечивает возмещение дилерам расходов на осуществление гарантийного ремонта автомобилей. Целью построения системы являлась минимизация налоговых рисков для дилера и дистрибьютора.

Иван Воробьев
Иван Воробьев
подробнее
Иван Воробьев

Руководитель департамента отраслевых компетенций

Март 2013 - н/в. АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Руководитель департамента отраслевых компетенций, направление "Молодые профессионалы".
Апрель 2005 – Апрель 2013. ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» (кадровый и управленческий консалтинг). Вице-Президент. Ранее занимаемые должности: Директор по консалтингу – руководитель направления «Управление эффективностью и мотивацией персонала»; Ведущий консультант; Старший консультант.
Ноябрь 2004 – апрель 2005. ТД Аккумуляторные батареи (управляющая компания «Русские аккумуляторы»). Директор по работе с персоналом.
Июль 2004 – октябрь 2004. "К-системс" Краткосрочный проект. Реструктуризация, внедрение изменений.
Декабрь 2001 – июль 2004. ЗАО НПО «ФоМос» (разработка и производство фотоматериалов). Директор по персоналу (руководство структурами: служба персонала, административная служба).
Май 2001 – Декабрь 2001. ЗАО «ЛегПромПрогресс» (производственно–торговый холдинг – легкая промышленность). Директор управления по работе с персоналом.
Май 2000 – Май 2001. ООО «Intercom-XXIM» (совместное предприятие, продвижение торговой марки «Gateway»). Старший менеджер по персоналу.
1996 – 2009. Научно-исследовательский сектор МГТУ ГА. Старший научный сотрудник.
1996 – 2000. ОАО «ММТ» (ОАО «Ростелеком»). Специалист отдела внедрения информационных технологий.

Образование:

1996-1999 Аспирантура МГТУ ГА. Управление персоналом. Кандидат экономических наук.
Тема диссертации: «Организационно-экономические основы подбора персонала Российских авиапредприятий в условиях рыночной экономики» (специальность: Экономика и управление народным хозяйством).
1990-1996 МГИРЭА ТУ. Кибернетика. Инженер-системотехник.

Дополнительные сведения:

Автор более 50 публикаций в специализированной прессе по вопросам управления персоналом.
Неоднократно проходил программы повышения квалификации.
Опыт научной деятельности и работы в высших учебных заведениях: преподавательский стаж – более 12 лет.
Имеет благодарность Министерства труда и социального развития РФ (2003 г.).

Олег Сиваков
Олег Сиваков
подробнее
Олег Сиваков

Директор Департамента экономической безопасности предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Андрей Новиков
Андрей Новиков
подробнее
Андрей Новиков

Партнёр

Андрей Новиков - партнер отдела аудиторских услуг, группы по расследованию мошенничества и содействию в спорных ситуациях.

Андрей окончил Поволжскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2002 году.

С 2007 года является членом ассоциации сертифицированных экспертов в области финансового мошенничества (CFE).

Более 11 лет опыта работы в аудите и консалтинге в области расследования и выявления мошенничества и коррупции, сопровождения сделок слияния и поглощения, сопровождения судебных и досудебных разбирательств, разработки и внедрения программ противодействия мошенничеству.

Андрей имеет опыт работы в таких странах, как, Россия, США, Казахстан, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Грузия и Нигерия.

Андрей руководил более чем 100 проектами по расследованию и выявлению мошенничества и содействию в разрешении споров между хозяйствующими субъектами.

 

Доктор Александр Петше
Доктор Александр Петше
подробнее
Доктор Александр Петше

Партнёр

Александр Петше возглавляет судебную и арбитражную практику в венском офисе " Baker & McKenzie Diwok Hermann Petsche ". Он осуществляет консультирование клиентов по юридическим вопросам, связанным с защитой их требований как в государственных судах, так и в международном арбитраже. Он регулярно выступает в качестве арбитра и аккредитованного посредника по разрешению споров в области строительных и инфраструктурных проектов, требований возмещения ущерба и других корпоративных споров. Он также консультирует клиентов по вопросам разработки и внедрения корпоративных программ по предупреждению коррупции .

Александр Петше являлся членом Коллегий адвокатов Вены и Праги с 2002 г., а также аккредитованным посредником по разрешению споров. Проходил стажировку к компании «Брукхаус Вестрик Хеллер Лёбер» (Bruckhaus Westrick Heller Löber) до 1998 г., и в компании «Вольф Тайс» (Wolf Theiss) до 2002 г., где он затем работал в качестве партнера до 2004 г. Господин Петше работал в юридической фирме "Дрэкслер энд Партнер" (Draxler & Partner) в период с 1997 по 1998 г.

Изучал право в Венском и Парижском Университетах, Деловое администрирование в Экономическом университете Вены и Лионской Высшей школе бизнеса. Имеет степень доктора наук по обеим дисциплинам. В 1995/96 гг. окончил аспирантуру в Европейском колледже в Брюгге.

Г-н Петше владеет немецким, английским, французским и венгерским языками.

Инго Бобель
Инго Бобель
подробнее
Инго Бобель

Профессор, Доктор, профессор экономики и стратегии Международного Университета Монако

Инго Бобель, Ph.D., Профессор, Доктор, профессор экономики и стратегии Международного Университета Монако. Он является членом профессионального сообщества Микроэкономики конкурентоспособности и преподает курс «Микроэкономика конкурентоспособности» в Международном Университете Монако, который разработан с учетом программ Института стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса и является приглашенным профессором экономике в Шанхайсом Университете Цзяо Тун.
Академическая работа Доктора Бобеля состоит из семи книг (учебников) и многочисленных статей в ведущих изданиях, среди которых Журнал индустриальной экономики, журнал экономической литературы, международный журнал индустриальных организаций, академический журнал Kyklos, журнал управленческий решений в экономике. Его работы упоминаются во многих научных и энциклопедических изданиях.
Научная деятельность Доктора Бобеля оказала огромное влияние на анализ промышленных организаций с точки зрения обновления структуры рынка, принципов реализации данных подходов. В настоящее время сферой его научного исследования является Стратегия бизнеса и создание общей ценности (Created Shared Value).
Профессор Бобель получил наивысшую академическую докторскую степень в области политических наук в Университет Эрланген-Нюрнберг (Германия).
В 2012 году по версии Британского журнала The Economist он получил самую высокую номинацию «Лучший профессор года», заняв 46 позицию среди 222 номинантов.
В июне 2013 года профессор Бобель получил наивысшую номинацию «Лучший профессор недели» по оценке Financial Times .

Павел Филимошин
Павел Филимошин
подробнее
Павел Филимошин

Заместитель начальника Управления эмиссионных ценных бумаг ФСФР России

Филимошин Павел родился в 1969 году в Московской области.
С 1997 года по 2003 год работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). С мая 2004 года заместитель начальника Управления эмиссионных ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России). С сентября 2013 года занимает должность заместителя начальника Управления корпоративных отношений, раскрытия информации и эмиссионных ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам.
Является основным разработчиком нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих процедуру эмиссии ценных бумаг и раскрытие информации на рынке ценных бумаг, автор целого ряда книг и многочисленных статей по вопросам корпоративного права, эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Женат, имеет дочь.

Надежда Зотова
Надежда Зотова
подробнее
Надежда Зотова

Jones Lang LaSalle

Руководитель проекта Отдела корпоративных проектов и комплаенс Департамента корпоративного права ОАО «МТС» с июня 2011 года. Занимается проектами Группы МТС в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг, раскрытия информации и иными вопросами соблюдения российского законодательства о ценных бумагах, требований российских бирж и взаимодействия с профессиональными участниками российского рынка ценных бумаг.

Начала работу в МТС в 2010 году на позиции старшего юрисконсульта в Департаменте корпоративного права в момент реализации крупного проекта по присоединению к ОАО «МТС» ОАО «КОМСТАР-ОТС» и семи других дочерних компаний ОАО «МТС». Принимала активное участие в юридическом сопровождении присоединения, включая  все вопросы, касающиеся подготовки и проведения конвертации ценных бумаг при присоединении.

До прихода в МТС два года работала в Федеральной службе по финансовым рынкам, в том числе один год в Управлении эмиссионных ценных бумаг ФСФР России. Занималась контролем раскрытия информации, государственной регистрацией выпусков ценных бумаг, а впоследствии также вопросами нормативно-правового регулирования ФСФР России  рынка ценных бумаг.

Окончила юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского и переводческий факультет Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.

В 2008 году в Университете Ренн 1 (Франция) получила степень Магистра европейского права (Master Droit Européen, Université Rennes 1).

В настоящее время обучается по программе LLM в Pericles Able Project в Москве (American Business and Legal Education).

Елена Овчарова
Елена Овчарова
подробнее
Елена Овчарова

Руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса, Пепеляев Групп, Адвокат, к.ю.н.

Елена Овчарова специализируется в области административного и финансового права, включая проблемы государственного контроля, производства по делам об административных правонарушениях, налогообложения и валютного регулирования.
Елена имеет опыт решения сложных правовых проблем в рамках консультационных проектов в области административной ответственности, налогообложения и валютного контроля. Имеет опыт проведения внутреннего контроля за соблюдением правил административно-правового регулирования в организации (административного аудита), в том числе налогового, валютного и миграционного аудита, постановки системы документооборота в организации, которая исключает совершение административных правонарушений. Обеспечивает эффективное сопровождение проверок различных государственных инспекций, в том числе налоговых органов, Росфиннадзора, ФАС, ФМС. Успешно ведет дела об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности. Елена имеет большой опыт ведения дел в судах по административно-правовым спорам, налоговым и валютным спорам. Участвовала в работе над проектом Кодекса РФ об административных правонарушениях. Является членом Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ.

Опыт:

  • • Защита крупнейших операторов международной и междугородней связи в производстве по делам об административных правонарушениях, заключавшихся в нарушении лицензионных требований и условий при оказании услуг связи.
  • • Разработка системы внутреннего валютного контроля и документооборота для целей учета и отчетности по валютным операциям для организации - субъекта внешнеэкономической деятельности с большим объемом внешнеторговых сделок, внедрение которой позволило избежать многократного привлечения к административной ответственности за непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный банк документов учета и отчетности по валютным операциям.
  • • Разработка и внедрение системы правового обеспечения перехода Российской Федерации с банковской системы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ на казначейскую систему исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.
  • • Защита интересов клиента в спорах с Росприроднадзором, включая дело о взыскании с клиента денежных средств за загрязнение Москвы-реки; дело об оспаривании постановления Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а также дело по иску Росприроднадзора об административном приостановлении деятельности клиента, которая (по мнению Росприроднадзора) велась с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами.
  • • Досрочное прекращение административного приостановления деятельности одного из известных московских культурно-развлекательных заведений, деятельность которого была приостановлена по причине нарушений правил пожарной безопасности, угрожающих жизни и здоровью людей.
  • • Представление интересов клиента, обращение в Конституционный суд РФ с жалобой на неконституционность публично-правовой обязанности по обеспечению своевременного получения валютной выручки от нерезидентов и административной ответственности за неполучение валютной выручки в предусмотренный внешнеторговым контрактом срок, что коренным образом изменило практику рассмотрения указанных дел в арбитражных судах.
 
Все спикеры
 

Информационная поддержка

Организатор
ICS-company
ПАРТНЁРЫ
pep
 
EY
Спонсоры
Dentons
При поддержке
AND
 
JLL
 
prmia
Информационные партнёры
inter
Генеральный Интернет-партнер
secur3
 
abarolli
 
ССТ
 
CIPE
 
zakon
 
tel8
 
thomson
 
del
 
NBJ
 
gar
 
spark
 
tel10

Контакты

+7 499 500 9396

По вопросам участия:

Наталья Ломоносова event@mb-solutions.ru

По вопросам программы и спонсорства:

Александра Кошелева a.kosheleva@mb-solutions.ru

Вероника Клубникина v.klubnikina@mb-solutions.ru